证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-039 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：公司本部九楼三会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—037 一、监事会会议召开情况 经认真审查，监事会认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出。 3.会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合视频方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中以现场会议表决方式出席 会议 2 人：监事刘鹏安先生和职工监事徐成东先生；以视频会议表决方式出席会 议 2 人：监事会主席彭捍东先生和职工监事李家方先生。 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 3.审议通过《关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—038 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 3.业务规模 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。 1.基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-9 | 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2024BJAA16B0447 中铝财务有限责任公司 云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）管理当 局对中铝财务公司 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性，保证风险管理政策与程序的真实性和完整性，同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2024 年 6 月 30 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况，以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...

独立董事候选人声明 云南驰宏锌锗股份有限公司 本人张建民，已充分了解并同意由提名人云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 提名为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"该公司"）八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已于2024年7月完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全部课程的 学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （九）《银行业 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-035 云南驰宏锌锗股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 4 日下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2024 年 9 月 4（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 28 日（星期三）至 9 月 3 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 间接控股股东增持公司股份 的法律意见书 (5)云南上首律师事务所 YOUNG SHANDSHOU LAW FIRM 云南省昆明市西山区人民西路保利中心17楼 电话: 0871-67360355 传真: 0871-67360355 邮编: 650100 二零二四年八月 云南上首律师事务所 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌储股份有限公司 间接控股股东增持公司股份 的法律意见书 致: 云南驰宏锌储股份有限公司 云南上首律师事务所(下称"本所")接受云南驰宏锌储股份有限公司(下称 "驰宏锌铸"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司收 法律意见书 购管理办法》(下称"《收购管理办法》")、《上市公司国有股权监督管理办法》 (下称"《国有股权监管办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第8号 -- 股份变动管理》(下称"《股份变动 管理指引》")等法律、法规、规章和规范性文件,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,就公司 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-032 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于间接控股股东增持公司股份计划期限届满暨增持完 成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 增持计划基本情况：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司""驰 宏锌锗"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《云南驰宏锌锗股份有限公司关于间 接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号"临 2024-009"）。公 司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）计划自 该公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增 持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的 1%，即 50,912,915 股， 且不超过公司已发行总股本的 2%，即 101,825,831 股。 增持计划实施情况：截至 2024 年 8 月 5 日，中铝集团本次增持计划实施期 限届满，中铝集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 99,980,097 股，约占公司已发行总股本的 ...

股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------|---------------|------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | ☑分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | | ☑现场参观 | ☑其他（策略会、反路演） | | | 6月4日 | 大成基金、长江证券 | | | 6月6日 | 华商基金、民生证券 | | | 6月13日 | | | | 6月13日 | 中金有色、兴全基金、华泰柏瑞、东方红、华西有色 | 6 月 26 日 民生证券、和谐汇一、大成基金、长城基金、国泰基金 来访时间、参 7 月 11 日 光大金属、招商基金 7 月 12 日 英大国际信托 与单位名称 7 月 16 日 中邮证券、国信有色、平安基金、北京大道兴业基金 7 月 17 日 德邦有色、华鑫有色、非马投资、融通基金、冲积资产、交 银施罗德基金 7 月 19 日 东吴证券、大家资产、 ...

昆明冶金研究院有限公司 2024 年 1-3 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | | 出会计师事务所| 昆明市西山区人民西路 315 号 云投财富商业广场 B2 幢 19 层 联系申话: +86 (0871) 6815 9955 telephone: +86 (0871) 6815 9955 9/F Block B2 Yuntor Renmin West Road ming 650118 P R 审计报告 XYZH/2024KMAA1B0289 昆明冶金研究院有限公司 昆明冶金研究院有限公司董事会: 一、审计 ...