证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—042 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年9月12日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年9月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议1人：董事长陈青先生；以视频会议表决方式出席会议4人：董事明文良先生， 独立董事王楠女士、宋枫女士和张建民先生；以通讯表决方式出席会议5人：董 事吕奎先生、李志坚先生、王强先生、苏廷敏先生和独立董事方自维先生。 ④ 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生、 明文良先生和王楠女士，空缺1名。 5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持， ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-041 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.议案名称：关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,206 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,093,473,144 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1187 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会 目录 | | | 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | | 现场投票与网络投票相结合 | | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 9 月 19 日（星期四）10:30 | | | 会议 | 年 月 日 2024 9 19 上证所网络投票系统 | | | 时间 | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 网络投票 | | | | 互联网投票平台 年 月 日 2024 9 19 9:15-15:00 | | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | 会议 | 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | 地点 | 网络投票 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com | | | | 一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。 | | | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-040 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心直播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 12 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日披 露《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况， ...

尊敬的投资者，您好！荣达矿业整改工作正在积极推进 中，计划至 2024 末逐步完成整改，分批次积极与主管 部门对接，力争取得安全生产许可证，尽快恢复生产， 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。感谢 您对公司的关注！ 问题 3：请问，金鼎锌业和云铜锌业有最新注入进展吗？ 当前处于什么阶段？ 股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与驰宏锌锗 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 2024 时间 | 年 9 月 4 日（星期三）下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上证路演中心 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈青先生 | | | 独立董事：方自维先生 | | | 独立董事：王楠女士 | | | 独立董事：宋枫女士 | | | 财务总 ...

股票代码：600497 股票简称：驰宏锌锗 云南驰宏锌锗股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | ☑分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n ☑ 其他 （反路演） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与驰宏锌锗 | 2024 年半年度业绩交流会的 62 名投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日（星期五）上午 9:30-11:00 | | 地点 | 进门财经 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属/其他有色金属 证券研究报告 驰宏锌锗（600497）公司研究报告 2024 年 09 月 03 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | | | | 09 [ Table_StockInfo 月 02 日收盘价（元） ] | 4.88 | | 52 周股价波动（元） | 4.26-6.35 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 5091/5091 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 24846/24846 | 市场表现 [Table_ReportInfo] [Table_QuoteInfo] 驰宏锌锗 海通综指 -23.12% -16.12% -9.12% -2.12% 4.88% 11.88% 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 | --- | --- | --- | --- | |------------- ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南驰宏锌锗股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于2024年7月完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全部课 程的学习。 云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人云南驰宏锌锗股份有限公司董事会，现提名张建民为云南驰宏锌锗股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-039 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：公司本部九楼三会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月 ...

独立董事候选人声明 云南驰宏锌锗股份有限公司 本人张建民，已充分了解并同意由提名人云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 提名为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"该公司"）八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已于2024年7月完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全部课程的 学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （九）《银行业 ...