云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则 （2013 年 5 月实施，2015 年 1 月第一次修订，2022 年 4 月第二次修订，2023 年 10 月第三次修订，2025 年 8 月第四次修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《云南驰宏锌锗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司章程 （2004 年 9 月制定实施；2005 年 4 月第一次修订；2006 年 10 月第二次修 订；2007 年 12 月第三次修订；2009 年 4 月第四次修订；2009 年 11 月第五次修 订；2012 年 5 月第六次修订；2012 年 10 月第七次修订；2013 年 5 月第八次修 订；2015 年 1 月第九次修订；2016 年 2 月第十次修订；2017 年 1 月第十一次修 订；2017 年 11 月第十二次修订；2020 年 2 月第十三次修订；2022 年 12 月第十 四次修订；2023 年 11 月第十五次修订；2025 年 8 月第十六次修订） 第一章 总则 第三条 公司于 2004 年 4 月 15 日经中国证券监督管理委员会发行字 〔2004〕 第一条 为规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（ ...

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则 （2013 年 5 月制定，2022 年 4 月第一次修订，2023 年 10 月第二次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《云南驰宏锌 锗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律?法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责? 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。外部董事人 数应当超过董事会全体成员的半数。外部董事，是指由任职企业以外的人员担任 的董事，且在任职企业不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。 第 ...

Capital Reduction - The company plans to reduce its registered capital by RMB 50,911,085 following the cancellation of 50,911,085 shares, changing the total share capital from 5,091,291,568 shares to 5,040,380,483 shares [1][2] Cancellation of Supervisory Board - The company intends to cancel its supervisory board, transferring its responsibilities to the audit and risk management committee of the board of directors, in compliance with relevant laws and regulations [1][2] Amendments to Company Regulations - The company will revise its articles of association and related rules to enhance governance and operational standards, with specific amendments detailed in the attached documents [2][3] Shareholder Meeting Approval - The proposed capital reduction and amendments to the articles of association require approval from the shareholders' meeting, which will also authorize the management to handle necessary registration changes [2][3]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—032 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第八 届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议续聘 公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务及内部控 制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）机构信息 （1）事务所基本信息 事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2012 年 3 月 2 日 是否曾从事证券服务业务 是 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （2）承办本业务的分支机构基本信息 信永中和总所拟 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-029 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （详见公司"临 2025-031"号公告）； （1）减少公司注册资本 公司总股本由 5,091,291,568 股变更为 5,040,380,483 股，并拟相应减少注册资本 人民币 50,911,085 元，减资完成后，公司注册资本将变更为人民币 5,040,380,483 元。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）取消公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关监管规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计 与风险管理委员会承接行使，并同步废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025－030 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）减少公司注册资本 同意公司拟根据股份回购及注销情况相应减少注册资本人民币 50,911,085 元，减资后，公司注册资本为人民币 5,040,380,483 元。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）取消公司监事会 同意公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，取消监事会，监事会的职权由董事 会审计与风险管理委员会承接，并废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议事 规则》，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《云南驰宏 锌锗股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 表决 ...

金融界消息 截至2025年8月8日收盘，驰宏锌锗（600497）报收于5.69元，上涨0.35%，换手率1.34%， 成交量67.50万手，成交金额3.84亿元。 天眼查商业履历信息显示，云南驰宏锌锗股份有限公司，成立于2000年，位于曲靖市，是一家以从事有 色金属矿采选业为主的企业。企业注册资本509129.1568万人民币，实缴资本509129.1568万人民币。公 司法定代表人为杨美彦。 通过天眼查大数据分析，云南驰宏锌锗股份有限公司共对外投资了27家企业，参与招投标项目5000次， 知识产权方面有商标信息98条，专利信息927条，此外企业还拥有行政许可234个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出2730.74万元，占比成交额7.11%。其中，超大单净流出1729.88万 元、占成交额4.5%，大单净流出1000.86万元、占成交额2.61%，中单净流出流入40.42万元、占成交额 0.11%，小单净流入2690.32万元、占成交额7.0%。 驰宏锌锗最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入51.44亿元、同比增长10.10%，归属净 利润4.94亿元，同比增长1.40%，扣非 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则 （2013 年 5 月制定，2022 年 4 月第一次修订，2023 年 10 月第二次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《云南驰宏锌 锗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律､法规 和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责｡ 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。外部董事人 数应当超过董事会全体成员的半数。外部董事，是指由任职企业以外的人员担任 的董事，且在任职企业不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。 第 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司章程 （2004 年 9 月制定实施；2005 年 4 月第一次修订；2006 年 10 月第二次修 订；2007 年 12 月第三次修订；2009 年 4 月第四次修订；2009 年 11 月第五次修 订；2012 年 5 月第六次修订；2012 年 10 月第七次修订；2013 年 5 月第八次修 订；2015 年 1 月第九次修订；2016 年 2 月第十次修订；2017 年 1 月第十一次修 订；2017 年 11 月第十二次修订；2020 年 2 月第十三次修订；2022 年 12 月第十 四次修订；2023 年 11 月第十五次修订；2025 年 8 月第十六次修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债 权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有 ...