证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—065 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》（详见公 司"临2024-066"号公告）； 经选举，杨美彦先生当选为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会 选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规 定，公司的法定代表人变更为杨美彦先生。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年12月20日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年12月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以现场会议表决方式出席 ...

关于选举第八届董事会部分专门委员会委员及主 任委员的公告 一、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会委员，其中杨美彦先生担任主任委员。 二、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委 员会（合规管理委员会）委员，其中杨美彦先生担任主任委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各专门委 员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司章程》 及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考 核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任 委员的议案》。经认真审议，董事会同意： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-067 云南驰宏锌锗股份有限公司 三、选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。 四、 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its long-term development trend [3][113]. Core Viewpoints - The company has a significant resource endowment advantage, with a high certainty of quality asset injection, having completed the acquisition of 100% equity in Qinghai Hongxin [3][54]. - Zinc production has seen a slight decline over the past two years, but demand is expected to recover as macroeconomic policies take effect [3][86]. - The company is a domestic leader in the zinc, lead, and germanium industry, with a comprehensive production capacity and a well-established industrial chain [3][19]. Summary by Sections Company Overview - The company has focused on the lead-zinc-germanium industry for over 70 years, with a comprehensive competitive strength ranking among the top in China's lead-zinc industry [3][9]. - It was established in 2000 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2004, becoming part of the China Aluminum Group in 2019 [3][9]. Production Capacity - As of H1 2024, the company has a zinc-lead concentrate production capacity of 420,000 tons/year, refined lead-zinc capacity of 630,000 tons/year, and germanium product capacity of 60 tons/year [3][23]. Market Analysis - Global zinc production was 12 million tons in 2023, a decrease of 4.0% year-on-year, with demand expected to stabilize and recover due to infrastructure investments [3][68][86]. - The lead market remains stable, primarily driven by the demand for lead-acid batteries, which account for about 80% of consumption [3][93]. Financial Forecast - The company is projected to achieve revenues of 22.45 billion, 23.86 billion, and 25.15 billion yuan from 2024 to 2026, with net profits of 1.86 billion, 2.12 billion, and 2.36 billion yuan respectively [3][113].

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 23 日 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 12 23 日（星期一）11:00 | | 月 | | | | 会议 | 年 月 2024 12 23 上证所网络投票系统 | | | 日 | | | 时间 | 网络投票 | | | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | | 互联网投票平台 年 月 2024 12 23 | | | 日 | 9:15-15:00 | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | | | | 会议 | | | | | | | 地点 | 上证所网络投票系统 网络投票 | | | 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-058 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈青先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、 求真务实，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 备查文件： 陈青先生辞职报告 1 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长陈青先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈青先生申请辞去公司董事长、 董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，陈青先生不再担任 公司任何职务。 陈青先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，陈青先生持有公司 21,000 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈青先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-063 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-062 附件：个人简历 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 云南驰宏锌锗股份有限公司 为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运 作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情况，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董 事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议提名公司第八届董事会部分非独 立董事候选人的议案》，同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人 简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。 上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司 股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：杨美彦先生、罗进先生和姚红海 先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被 提名担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部 ...

王强先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了 董事的职责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 备查文件： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-059 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 王强先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，王强先生申请辞去公司非独立董 事职务，同时辞去在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，王强先 生不再担任公司任何职务。 王强先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，王强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，王强先生的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—060 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年12月5日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 1.审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》（详见公司"临2024-061"号 公告）； 基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过， 董事会同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副 总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满 之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-061 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 1.公司第八届董事会第十八次会议决议 基于公司经营管理的需要，经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开 了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议 案》，同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司 副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期 届满之日止。 2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第七次会议决议 公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：罗进先生具备担任上市公司总经 理的任职资格、专业能力和条件，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情 形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存 ...