证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—065 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》（详见公 司"临2024-066"号公告）； 经选举，杨美彦先生当选为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会 选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规 定，公司的法定代表人变更为杨美彦先生。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年12月20日以电子邮件的方式发出。 3.会议于2024年12月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以现场会议表决方式出席 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-064 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 790 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,062,888,328 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.5180 | | 份总数的比例（%） | | (一)累积投票议案表决情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，会议由半数以上的董事共同推举 由董事吕奎先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 ...

关于选举第八届董事会部分专门委员会委员及主 任委员的公告 一、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会委员，其中杨美彦先生担任主任委员。 二、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委 员会（合规管理委员会）委员，其中杨美彦先生担任主任委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各专门委 员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司章程》 及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考 核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任 委员的议案》。经认真审议，董事会同意： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-067 云南驰宏锌锗股份有限公司 三、选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。 四、 ...

云南上首律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 云南驰宏锌锗股份有限公司： 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 云南省昆明市西山区人民西路保利中心 17 楼 电话（传真）：0871-67360355 邮编：650100 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 云南上首律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问，本次 指派杜晓秋、刘贵花律师出席贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 及贵公司《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-066 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与薪酬考 核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于审议选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。董事 会同意选举杨美彦先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任 期为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时 根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为杨美彦先生，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续。 1 特此公告。 附件：个人简历 2024 年 12 月 24 日 备查文件： 1.公司第八届董事会第十九次会议决议 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第八次会议决议 附件： 个人简历 杨美彦，男，汉族，1973 年 12 月出生，中 ...

有色金属行业 证券研究报告 |公司深度研究报告 2024/12/17 驰宏锌锗深度报告—— 锌光熠熠驰宏志，铅程似锦锗业兴 太平洋证券研究院 首席 刘强 执业资格证书登记编号：S1190522080001 分析师 梁必果 执业资格证书登记编号：S1190524010001 分析师 谭甘露 执业资格证书登记编号：S1190524110001 分析师 钟欣材 执业资格证书登记编号：S1190524110004 P2 报告摘要 1、专注铅锌锗产业七十余载。公司前身会泽铅锌矿成立于1951年1月5日，其中锗为两弹一星的成功研制做出突出贡献， 公司改制成立于2000年7月，于2004年4月在上海证券交易所上市挂牌交易，于2019年正式进入中铝集团管理序列。公司 是一家以铅锌锗产业为主，集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、化工、深加工、贸易和科研为一体的综合性矿业公司。 2、公司资源禀赋优势显著，优质资产注入确定性高。公司资源禀赋优势显著，截至2024年H1，公司具有铅锌精矿金属 产能42万吨/年、铅锌精炼产能63万吨/年、锗产品含锗产能60吨/年、金银镉铋锑等稀贵金属1000余吨/年的综合生产能 力。中国铜业旗下的青海鸿鑫、 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 23 日 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 12 23 日（星期一）11:00 | | 月 | | | | 会议 | 年 月 2024 12 23 上证所网络投票系统 | | | 日 | | | 时间 | 网络投票 | | | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | | 互联网投票平台 年 月 2024 12 23 | | | 日 | 9:15-15:00 | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | | | | 会议 | | | | | | | 地点 | 上证所网络投票系统 网络投票 | | | 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-058 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈青先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、 求真务实，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公司董事会对其 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 备查文件： 陈青先生辞职报告 1 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长陈青先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈青先生申请辞去公司董事长、 董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，陈青先生不再担任 公司任何职务。 陈青先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，陈青先生持有公司 21,000 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈青先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...

王强先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了 董事的职责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 备查文件： 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-059 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 王强先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，王强先生申请辞去公司非独立董 事职务，同时辞去在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，王强先 生不再担任公司任何职务。 王强先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披 露日，王强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，王强先生的辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—060 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年12月5日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 1.审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》（详见公司"临2024-061"号 公告）； 基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过， 董事会同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副 总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满 之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名 ...