烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：王雄元） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王雄元先生，51 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授，博 士生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，锦州 银行股份有限公司独立非执行董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：田志龙） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人田志龙，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 田志龙先生，62 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生 导师、管理学院学术委员会和学位委员会委员。2017 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，担任公司独立董事。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 25 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。 （二）是否存在影 ...

稳健管理 责任烽火 环境、社会及管治报告 烽火通信科技股份有限公司 2023 连接数字化美好未来 CONNECTING THE BRIGHT DIGITAL FUTURE 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 04 | 关于烽火通信 | 专题 08 永续发展向深耕 72 报告附录 卓越服务 品质烽火 赋能伙伴 价值烽火 | 48 | 供应商管理 | | --- | --- | | 51 | 负责任采购 | | 52 | 引领行业新生态 | 平等多元 人本烽火 践行低碳 绿色烽火 | 22 | 健全环境管理 | | --- | --- | | 24 | 应对气候变化 | | 27 | 构建低碳运营 | | 35 | 助力环境保护 | 共建共享 和谐烽火 | 68 | 践行海外责任 | | --- | --- | | 70 | 服务乡村振兴 | 倡导公益慈善 70 ESG 风险识别 14 完善企业治理 16 恪守商业道德 17 提升产品质量 40 保障客户权益 45 员工权益与福利 56 民主沟通与关怀 60 人才培养与发展 61 员工 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨烽火通信（600498.SH） [Table_Title] 运营商加大国产算力投入，烽火通信服务器 业务有望爆发 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | [Table_Summary] 国家引导算力超前建设，运营商为重要的建设抓手，有望持续推动服务器行业景气度向上。烽 | | | 火通信子公司长江计算是重要的运营商服务器供应商。凭借烽火通信平台优势，长江计算服务 器在运营商市场的份额有望持续攀升，或将打开公司营收与盈利的增长空间。 | | | | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 于海宁 范超 刘泽龙 SAC：S0490517110002 SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 请阅读最 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日 收到公司副总裁范志文先生提交的辞职报告，范志文先生因工作变动原因申请辞 去公司副总裁一职。根据相关规定，范志文先生的辞呈自送达董事会时生效。 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-004 公司董事会对范志文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-003 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 750,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,272 股，占烽火转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 0.00250%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的烽火转债金额 为人民币 3,087,600,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 99.97572%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股 的金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 485 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00004%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换 ...

证券研究报告 （优于大市 维持） | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|--------|---------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | 《烽火通信：光通信迎 | | | | | | | | | | | | AI | | | 打开长期成长空间》 | | | SAC | 号码： | 余伟民（通信行业首席分析师） S0850517090006 | | | | | 于一铭（通信行业分析师） | | | SAC | 号码： | S0850523060002 | 400G升级催化， 2024年03月09日 投资要点 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-002 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,291,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 327 号 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本 法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相 应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年一月 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称 "股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门。 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修改<公司章程>有 ...