证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-077 该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回 避。 本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审 议通过。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次临时 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交 易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限 公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（w ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-076 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 湖北得伟君尚律师事务所 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 24879 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第四 次临时股东 ...

2、本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股 股东仍为烽火科技，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会； 3、本次无偿划转事项，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定， 划入方中国信科集团可免于发出要约收购。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-075 烽火通信科技股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次间接控股股东国有股权无偿划转系武汉邮电科学研究院有限公司（以 下简称"邮科院"）将持有的公司控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称 "烽火科技"）92.6905%的股权无偿划转至公司间接控股股东中国信息通信科技 集团有限公司（以下简称"中国信科集团"）名下； 本次无偿划转后，邮科院不再直接持有烽火科技及间接持有上市公司的股份， 中国信科集团将通过烽火科技间接持有上市公司 494,097,741 股股份（占上市公 司总股本 41.71% ...

烽火通信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：烽火通信科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：烽火通信 股票代码：600498 信息披露义务人：武汉邮电科学研究院有限公司 住所及通讯地址：洪山区邮科院路88号 权益变动性质：国有股权无偿划转 签署日期：二〇二四年十二月二十四日 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在烽火通信科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在烽火通信科技股份有限公司 中拥有权益的 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 二零二四年十二月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 A | √ | | 2.00 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 2024 A | | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ | | 2.05 | 募集资金金额及用途 | √ | | 2.06 | 发行数量 | √ | | 2.07 | 限售期 | √ | | 2.08 | 上市地点 | √ | | 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | | 2.10 | 决议有效期 | √ | | 3 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 A | √ | | 4 | 关于公司 年 ...

议 文 件 二零二四年十二月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 A | √ | | 2.00 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 2024 A | | | 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | | 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ | | 2.05 | 募集资金金额及用途 | √ | | 2.06 | 发行数量 | √ | | 2.07 | 限售期 | √ | | 2.08 | 上市地点 | √ | | 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | | 2.10 | 决议有效期 | √ | | 3 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 A | √ | | 4 | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分 2024 ...

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）《关于变更持续督导保荐代表人的函》，国金证 券作为公司 2019 年公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，原指派陈乾先 生、程宇女士为持续督导保荐代表人。现程宇女士因个人原因工作变动，不再负 责公司持续督导工作。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-074 烽火通信科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，国金证券委派杨恒先生（简 历附后）接替程宇女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2019 年公开发行可转换公司债券持续督导工 作的保荐代表人为陈乾先生和杨恒先生。 公司董事会对程宇女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-073 烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 ...

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次临时 会议，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式 发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事七名，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项 目和损害股东利益的情形；在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有 利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和 全体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过 2.7 亿元（含 2.7 亿元） 人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 12 日 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-0 ...