烽火通信科技股 限公司 大华审与 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告及财务报表 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一监管平台 报告编码:京24EF5ZPUF7 6-1-1 烽火通信科技股份有限公司 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-141 | 6-1-2 與金計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通含 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

广发证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二零二五年一月 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真 实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《烽火通信科技股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 3 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 7 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 10 | | 一、本保 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 | 目录 | | --- | | 释义 3 | | --- | | 正文 5 | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 8 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 17 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 21 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务 23 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 24 | | 十八、发行人募集资金的运用 24 | | 十九、发行人业务发展目标 25 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 25 | | 二十一、 ...

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH 烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 烽火通信科技股份有限公司 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | 重大事项提示 | 4 | | | 一、风险因素 4 | | 释 | 义 7 | | | 一、普通术语 7 | | | 二、专业术语 8 | | 第一章 | 发行人的基本情况 10 | | | 一、公司基本情况介绍 10 | | | 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 13 | | | 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 31 | | | 四、现有业务发展安排及未来发展战略 35 | | | 五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 37 | | 第二章 | 本次证券发行概要 42 | | | 一 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-001 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民 币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年；债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六 年 2.0%。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 755,000 元烽 火转债转为公司普通股，累计转股股数 29,492 ...

上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的（ 烽火 通信科技股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》 公 告编号：2024-075）和同日披露于上海证券交易所网站的（ 烽火通信科技股份有 限公司简式权益变动报告书》。 近日，公司收到中国信科集团的通知，前述国有股权无偿划转已完成工商变 更登记。本次国有股权无偿划转完成后，烽火通信的控股股东仍为烽火科技，实 际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，公司的控股股东及实际控制人未 发生变化。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司董事会 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-002 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（ 以下简称（ 烽火通信"或（ 公司"）于 2024 年 12 月 23 日收到间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-078 烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事 项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价 依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人 形成较大的依赖。 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 一、日常关联交易基本情况 1、2024 年度日常关联交易履行的审议程序 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"烽火通信"） 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第九届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 详情请见 20 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-079 烽火通信科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]1490 号），烽火通信科技股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2019 年 12 月在上海证券交易所主板公开发行可转换公司债券 308,835 万元。国金证券股份 有限公司（以下简称"国金证券"）为公司该次公开发行可转换公司债券的保荐 机构，负责公司发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，持续督导期 至 2020 年 12 月 31 日。 公司已于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第三次 临时会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据发行需要，公司于近日与广发证券股份有限公 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-077 该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回 避。 本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审 议通过。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次临时 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交 易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限 公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（w ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-076 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例 ...