广发证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司与中国信科集团（香 港）有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 公司间接控股股东中国信科持有香港信科 100%股权，根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定，香港信科为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （二）香港信科情况 香港信科于 2022 年 12 月 5 日在香港挂牌成立，是中国信科全资子公司，实 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为烽火 通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2024 年度向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对烽火通信与中国信科集团（香港）有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易 进行了审慎核查，核 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关规则 并不再设立监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》， 拟对《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事 规则进行修订，并废止《烽火通信科技股份有限公司监事会议事规则》。 为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监 事会的职权，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订完善。公司第九届监事 会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日。届时， 现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，《烽火通信科技股份有限公司 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 关于与中国信科集团（香港）有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容 为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高公司及子公司资金使用水平和 效益，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国信科集团（香 港）有限公司（以下简称"信科香港"）签订《金融服务协议》，信科香港主要为 烽火通信提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务以及其他相关法律法规允许 信科香港从事的其他金融服务。 一、关联交易概述 为降低境外融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信科下属信科香港 签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定，确 保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司间接控股股东中国信科持有信 科香港 100 ...

烽火通信科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 5,954,811,852.52 | -18.48% | 17,071,632,821.38 | -19.30% | | 利润总额 | 231,348,117.63 | 29.27% | 525,219,760.94 | 30.95% | | 归属于上市公司股 ...

注册资本金：2,000 万元人民币 住所：中国香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室 经营范围：资金统一管理业务、融资业务、贷款业务。 二、香港财资中心内部控制的基本情况 中国信科集团（香港）有限公司风险评估说明 一、香港财资中心基本情况 中国信科集团（香港）有限公司（以下简称"香港财资中心"） 于 2022 年 12 月 5 日在香港挂牌成立，是中国信息通信科技集团的 有限公司全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 注册证明编码：3214728 （一）内部控制环境 香港财资中心持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司 内部控制环境建设，提高公司内部控制管理水 平。 （二）风险的识别与评估 香港财资中心制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操 作规程。根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制标准、操 作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对各种风险进 行预测、评估和控制。 （三）控制活动 1.资金管理 2.信贷业务控制 香港财资中心贷款的对象仅限于集团的成员单位。香港财资中心 制定了 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-058 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-060 烽火通信科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-056 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议， 于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至 董事会全体董事。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于与中国信科集团（香港）有 限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。 三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于中国信科集团（香 港）有限公司的风险评估说明》（以下简称"《风险评估说明》"）；《风险评估说明》 全文详见上海证券交易所网站。 该议案表决时，关联董事曾军、 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fenghuo Communication reported a revenue decline in the first three quarters of 2025, while net profit increased significantly [1] - The company's revenue for the first three quarters of 2025 was approximately 17.072 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 19.3% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was about 513 million yuan, showing a year-on-year increase of 30.28% [1] Group 2 - As of the report, Fenghuo Communication's market capitalization stood at 33.8 billion yuan [2] - The A-share market has recently surpassed 4000 points, indicating a significant market resurgence after a decade of stagnation, with technology stocks leading the way [2] - This shift in the market is described as the beginning of a "slow bull" new pattern [2]

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2025 年 10 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 附件一：《股东会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中国 ...