四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的会 计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总 额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-026 四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及 资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日下午召开的第八届董事会第六十次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日母公司 及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 2024 年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,426,744.50 元，其中信用减值损失 1,394,319.87 元 , 资产减值损失 32,424 ...

本报告是由四川西昌电力股份有限公司向社会发布的 ESG 报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相 关方披露公司 2024 年在环境，社会和公司治理领域开展的工作及取得的成果。 ◎报告范围 四川西昌电力股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social, and Corporate Governance Report 公司简称：西昌电力 股票代码：600505 上交所上市 地址：四川省凉山彝族自治州西昌市胜利路 56 号 官网 ：www.scxcdlgfygs.cn 电话：0834-3830206 邮箱：Xcdlgs@126.com 关于本报告 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 ◎编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、上海证券 交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告 倡议 组织（Global Reporting In ...

经核查公司独立董事何云先生、何真女士、穆良平先生、 刘涤尘先生的任职经历以及签署的相关自查文件，未在公司 担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 四川西昌电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，四川西昌电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何云先生、何真 女士、穆良平先生、刘涤尘先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-027 四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东会审议 ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日下午 以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十次会议，以 6 名非关联董 事全票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张劲、王锐、张凌、谭 书云、贾巴书土回避了本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事 会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。 本议案尚需提交公司股东会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网 四川省电力公司、四川省水电投 ...

公司代码：600505 公司简称：西昌电力 四川西昌电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

四川西昌电力股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信 1 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-024 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。 2025 年 4 月 15 日下午，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第六十次会议以 11 名董事全票审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2025 年度财务和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会 计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | ...

关于四川西昌电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川西昌电力股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722924 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-202 号 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的西昌电力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西昌电力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西昌电力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西昌电力公司 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-023 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...