证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-051 四川西昌电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》 的公告 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-050 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等规定，明确要求上市公司应在2026年1月1日前完成取消 监事会并在董事会设置审计委员会，由审委会行使《公司法》规定的监事会职权。 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，监事会的职责由公司董 事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议 通过后，《公司监事会议事规则》即行废止；公司监事会停止履职；公司监事会 成员任期终止。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2025年9月17日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开公 司第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止< 公司监事会议事规则>的议案》。 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-048 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十九次 会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年9 月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席 监事5名，实际出席监事5名，分别是：罗睿、刘宇、卢治钢、肖铭和刘平。会议 的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 17 日 1 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-047 重要内容提示： ● 全体董事均出席本次董事会会议。 ● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ● 本次董事会审议的全部议案均获通过。 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十三次 会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于9月9日以电子 邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事9名，实际出 席董事9名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨 晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

| | 提案后两日内发出股东会补充通 | 前提出临时提案并书面提交召集人。 | | --- | --- | --- | | | 知,公告临时提案的内容。 | 召集人应当在收到提案后两日内发 | | | | 出股东会补充通知,公告临时提案的 | | | | 内容。 | | | 第五章 | 董事和董事会 公司董事会增设职工董事一名，职 | | | | 工董事应为依法与公司建立劳动关 系的在职职工（股东单位派出人员除 | | | | 外）。 | | | | 职工董事任期与公司其他董事的任 | | | | 期一致，任期届满，可连选连任。职 | | 2 | 第九十八条 部分新增 | 工董事作为公司兼职董事，其薪酬待 | | | | 遇按照公司有关规定执行，不额外增 | | | | 加薪酬与津贴。 | | | | 职工董事通过公司职工代表大会选 | | | | 举产生后，向公司董事会、股东会报 | | | | 告，并按规定履行公告程序后生效。 | | | | 公司应建立职工董事管理办法。 | | | 第一百零八条 董事会由 13 名董 | 第一百零一十一条 董事会由 | | 3 | 事组成,设董事长、副董事长各 1 | ...

Core Viewpoint - Xichang Electric Power (600505) announced plans to hold a semi-annual performance briefing on September 17, 2025, from 09:30 to 10:30 [1] Company Summary - The company is preparing for a performance explanation meeting to discuss its financial results for the first half of 2025 [1]

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 10 日 （星期三） 至 09 月 16 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 xcdlgs@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 17 日 （星期三） 09:30-10:30 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-046 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 ...

四川西昌电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 2025 年 9 月 18 日 会议议程 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 会议时间：2025 年 9 月 18 日上午 9:30 目录 | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 2 | | | 审议议案： | | | 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 3 | | 1.01 非独立董事候选人——冷继伟 | | | 1.02 非独立董事候选人——佟如意 | | | 附件：非独立董事简历 | 4 | 1 二、宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、宣布会议结束 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员 ...

Core Viewpoint - Xichang Electric's financial performance shows significant improvement in revenue and net profit for the first half of 2025 compared to the same period in 2024, despite rising short-term debt pressure and a low liquidity ratio [1][4]. Financial Performance Summary - Total operating revenue for the first half of 2025 reached 727 million yuan, a year-on-year increase of 7.26% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 3.24 million yuan, marking a substantial year-on-year increase of 112.7% [1]. - The gross profit margin improved to 18.46%, up 23.68% from the previous year [1]. - The net profit margin turned positive at -0.71%, an improvement of 85.84% year-on-year [1]. - Total expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 120 million yuan, accounting for 16.47% of revenue, a decrease of 7.75% [1]. Cash Flow and Debt Analysis - Operating cash flow per share increased significantly to 0.59 yuan, a rise of 230.29% year-on-year [1]. - The liquidity ratio was reported at 0.59, indicating short-term debt pressure [1][4]. - Interest-bearing liabilities decreased by 9.54% to 2.035 billion yuan [1]. Changes in Key Financial Items - Cash and cash equivalents increased by 15.29% to 235 million yuan due to higher electricity revenue [2]. - Inventory rose by 23.84% due to increased engineering projects [2]. - Short-term borrowings decreased by 40.01% as the company repaid loans [2]. - Management expenses increased by 24.56% due to salary structure adjustments [3]. Business Model and Market Position - The company's business model relies heavily on marketing-driven strategies, necessitating careful analysis of underlying drivers [4]. - Historical data indicates a weak return on invested capital (ROIC), with a median ROIC of 2.51% over the past decade [3]. - The company has experienced two years of losses since its listing, reflecting a fragile business model [3].

Group 1 - The company reported a revenue of 727 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 7.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was 3.24 million yuan, marking a turnaround from a loss to profit compared to the previous year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 3.17 million yuan, also indicating a recovery from a loss year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.0089 yuan [1]