四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 四川西昌电力股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书 (2025) 元法意字第1号 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称;本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派杨欢律师、马胤鹏律师列席 了公司于 2025年 01月 16 日召开的 2025年第一次临时股东会(以下 简称:本次临时股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称;《证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称:《股 东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌 电力股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就 本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。 根据有关法律、法规和规范性文件的要求,本所按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次临时股东会的召集和召开 (一)经本所律师审查,本次临时股东会由公司董事会召集。公 司董事会依照《 ...

四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 1 月 16 日 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 审议议案： | | | 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 | 3 | | 附件：非独立董事候选人简历 | 4 | | 2、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 6 | | | 附件：非职工监事候选人简历 7 | | 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议议程 1 一、参会人员签到（8:30-9:25） 二、宣布会议开始 三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数 四、介绍议案 五、审议议案 六、股东发言 七、推选计票人、监票人 八、股东投票表决 九、统计表决票 十、宣读法律意见书 十一、签署股东会决议 十二、宣布会议结束 600505 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议须知 一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会 的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-001 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于选举张劲为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于选举朱国政为公司第八届董事会非独立董事候选人 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十七次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月27 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事9 名，实际出席董事9名，分别是：林明星、查中才、谭书云、王锐、贾巴书土、 刘涤尘、穆良平、何云、何真。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经会议审议，通过如下议案： 本议案在提交董事会审议前，公司提名委员会根据董事的任职条件，对董事 候选人员进行资格审查，审议通过该议案。 表决情况：5票同意，0票反对 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-005 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十五次 会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于12月25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事 3名，实际出席监事3名，分别是：罗睿，肖铭，刘平。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案： 1、关于补选第八届监事会监事候选人的议案 1.01 关于补选卢治钢为第八届监事会监事候选人 第八届监事会第四十五次会议决议公告 经公司股东推荐，监事会同意补选卢治钢先生和刘宇先生为公司第八届监事 会监事候选人，任职期限与第八届监事会任期一致。本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 1.02 关于补选刘宇为第八届监事会监事候选人 四川西昌电力股份有限公司 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-061 四川西昌电力股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事瓦西亚夫先生的辞职不会导 致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事瓦西亚夫先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》 等相关规定尽快进行董事补选。 瓦西亚夫先生在担任公司副董事长、总经理等职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对瓦西亚 夫先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 27 日收到副 董事长、总经理瓦西亚夫先生的书面辞职报告。因年龄原因，上级单位推荐变动， 瓦西亚夫先生申请辞去副董事长、董事、总经理以及董事会各专门委员会委员职 务。 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-062 四川西昌电力股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 27 日收到总 工程师周智先生的书面辞职报告。因年龄原因，上级单位推荐变动，周智先生申 请辞去总工程师职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，周智先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，周智先生辞去公司总工程师职务不会影响 公司相关工作的正常开展。 周智先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业能力 优势，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对周智先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-060 四川西昌电力股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 12 月 24 日收到监 事凌先富先生的书面辞职报告。因工作原因，凌先富先生申请辞去监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，凌先富先生的辞职不会导致监事 人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作。监事凌先富先生的辞职报告自送 达公司监事会之日起生效。公司监事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规 定尽快进行监事补选。 公司监事会对凌先富先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2024-059 四川西昌电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会对董事唐勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 12 月 20 日收到董 事唐勇先生的书面辞职报告。因工作变动，董事唐勇先生申请辞去公司董事职务 及董事会各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事唐勇先生的辞职不会导致 董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事唐勇先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关 规定尽快进行董事补选。 2024 年 12 月 21 日 1 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-058 四川西昌电力股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司西昌可信电 力开发有限责任公司（以下简称"可信公司"）与四川广安智丰建设工程有限公 司建设工程合同纠纷一案，被四川广安智丰建设工程有限公司提起诉讼。近日， 公司收到西昌市人民法院送达的《民事裁定书》（2023）川 3401 民初 8935 号之 一和凉山彝族自治州中级人民法院发来的《传票》，现将相关事项公告如下： 一、本次诉讼的前期公告情况 公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《关于公司及全资子公司收到诉讼材料的 公告》（详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-040 公告），2024 年 11 月 19 日披露了《关于公司及全资子公司诉讼结果的公告》 （详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的 2024-05 ...

四川西昌电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|-------------------------------------------------------------| | | ¨特定对象调研¨分析师会议 ¨ 媒体采访 | | 投资者关系 | ¨新闻发布会 ¨现场参观 þ 业绩说明会 | | 活动类别 | ¨ 现金分红说明 ¨ 业绩暨现金分红说明会 | | | ¨ 其他 | | 活动 | 2024 年第三季度业绩说明会 | | 名称 | | | 活动 | 图文展示和网络文字互动 | | 方式 | | | 参与单位名 称及人员 | 线上参与公司 2024 年第三季度业绩说明会的投资者和网友 | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ） | | 公司接待人 | 董事长：林明星先生 | | 员 | 总经理：瓦西亚夫先生 | | | 独立董事：何云先生 | | | | | | 董事会秘书：邝伟民先生 | | ...