四川西昌电力股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信 1 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，四川西昌电力股份 有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

经核查公司独立董事何云先生、何真女士、穆良平先生、 刘涤尘先生的任职经历以及签署的相关自查文件，未在公司 担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 四川西昌电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，四川西昌电力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何云先生、何真 女士、穆良平先生、刘涤尘先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的会 计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总 额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-024 四川西昌电力股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准。 2025 年 4 月 15 日下午，四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第六十次会议以 11 名董事全票审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构并确定其报酬的议案》。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2025 年度财务和内控审计机构，按年度签订合同，若当年会 计师事务所年度综合评价为良好，可申请以后年度续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-027 四川西昌电力股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交 2024 年年度股东会审议 ●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日下午 以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十次会议，以 6 名非关联董 事全票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张劲、王锐、张凌、谭 书云、贾巴书土回避了本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事 会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。 本议案尚需提交公司股东会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网 四川省电力公司、四川省水电投 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：2025-026 四川西昌电力股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及 资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日下午召开的第八届董事会第六十次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日母公司 及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 2024 年，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,426,744.50 元，其中信用减值损失 1,394,319.87 元 , 资产减值损失 32,424 ...

关于四川西昌电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川西昌电力股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722924 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-202 号 四川西昌电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了四川西昌电力股份有限公司(以下简称西昌电力公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的西昌电力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西昌电力公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西昌电力公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西昌电力公司 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-023 四川西昌电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-022 四川西昌电力股份有限公司 2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年的经营成果和财 务状况等事项。 第八届监事会第四十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十六次 会议于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于4月3日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗 睿主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经会议审议，一致通过如下议案： 一、2024年度监事会工作报告 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、2024年年度报告及摘要 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-021 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十次会议 于2025年4月15日下午在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会 议资料已于4月3日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持， 应出席董事11名，实际出席董事11名，分别是：张劲、朱国政、查中才、张凌、 谭书云、王锐、贾巴书土、刘涤尘、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 ● 全体董事均出席本次董事会会议。 ● 无董事对本次董事会 ...