证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-052 四川西昌电力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日 (二)股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号办公大楼 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 471 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,167,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0027 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《四川西昌 电力股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董 ...

四川元航律师事务所 四川元航律师事务所 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具前发生的事实 及本所律师对该事实的了解,就本次股东会所涉及的相关法律问题发 表法律意见,并依法对相关法律意见承担责任。本法律意见书仅为本 T 四川元航律师事务所 次股东会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意公 司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。 四川西昌电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 致:四川西昌电力股份有限公司 四川元航律师事务所(以下简称:本所)受四川西昌电力股份有 限公司(以下简称:公司)的委托,指派马胤鹏律师、吴星宇律师列 席了公司于 2025年 09 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以 下简称:本次股东会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称: 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称:《股东会 规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川西昌电力股 份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,就本次股 东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on October 16, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will be convened by the board of directors, and all shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend [9] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, and the proxy does not need to be a shareholder [9][12] - The company will not involve public solicitation of shareholder voting rights for this meeting [3] Group 3 - The meeting will review various proposals, including a special resolution and proposals for voting by minority shareholders [4][6] - All proposals will be disclosed in advance through various media outlets [5] - The company will not have any related shareholders abstaining from voting [6] Group 4 - The company has established specific procedures for shareholders holding multiple accounts to exercise their voting rights [6][8] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [7] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [8] Group 5 - The company will provide contact information for registration and inquiries related to the meeting [11][13] - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses related to the meeting [13]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Xichang Electric Power held a board meeting to discuss the upcoming extraordinary shareholders' meeting and provided insights into its revenue composition for 2024 [1] - Xichang Electric Power's revenue composition for 2024 indicates that the hydropower industry accounts for 95.23%, photovoltaic new energy for 3.09%, power engineering for 1.03%, other businesses for 0.51%, and engineering design for 0.13% [1] - As of the report date, Xichang Electric Power has a market capitalization of 4.9 billion yuan [1]

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司独立董事管理办法》《公司 审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 自律规则，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条适用范围 本细则适用于公司审计委员会的设立、运行、职责履行等相关工 作。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 设立与构成 公司董事会设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条 件： （一）由 5 名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条任职要求 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任，会计 专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 第 1 页 共 10 页 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理 ...

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2025-051 四川西昌电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融 ...

四川西昌电力股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》 的公告 股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-050 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等规定，明确要求上市公司应在2026年1月1日前完成取消 监事会并在董事会设置审计委员会，由审委会行使《公司法》规定的监事会职权。 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，监事会的职责由公司董 事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议 通过后，《公司监事会议事规则》即行废止；公司监事会停止履职；公司监事会 成员任期终止。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2025年9月17日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开公 司第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止< 公司监事会议事规则>的议案》。 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-048 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四十九次 会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年9 月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席 监事5名，实际出席监事5名，分别是：罗睿、刘宇、卢治钢、肖铭和刘平。会议 的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司监事会 2025 年 9 月 17 日 1 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-047 重要内容提示： ● 全体董事均出席本次董事会会议。 ● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ● 本次董事会审议的全部议案均获通过。 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十三次 会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于9月9日以电子 邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事9名，实际出 席董事9名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨 晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.c ...

| | 提案后两日内发出股东会补充通 | 前提出临时提案并书面提交召集人。 | | --- | --- | --- | | | 知,公告临时提案的内容。 | 召集人应当在收到提案后两日内发 | | | | 出股东会补充通知,公告临时提案的 | | | | 内容。 | | | 第五章 | 董事和董事会 公司董事会增设职工董事一名，职 | | | | 工董事应为依法与公司建立劳动关 系的在职职工（股东单位派出人员除 | | | | 外）。 | | | | 职工董事任期与公司其他董事的任 | | | | 期一致，任期届满，可连选连任。职 | | 2 | 第九十八条 部分新增 | 工董事作为公司兼职董事，其薪酬待 | | | | 遇按照公司有关规定执行，不额外增 | | | | 加薪酬与津贴。 | | | | 职工董事通过公司职工代表大会选 | | | | 举产生后，向公司董事会、股东会报 | | | | 告，并按规定履行公告程序后生效。 | | | | 公司应建立职工董事管理办法。 | | | 第一百零八条 董事会由 13 名董 | 第一百零一十一条 董事会由 | | 3 | 事组成,设董事长、副董事长各 1 | ...