差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/8 | － | 2024/5/9 | 2024/5/9 | 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-032 方大特钢科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 1.发放年度：2023 年年度 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,331,060,2 ...

2023 年年度股东大会 国浩律师(南昌)事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 之 法律意见书 RANDALL LAW FIRM (NANCHANG) 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 123 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-026 方大特钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 928,212,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8193 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-025 方大特钢科技股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司接受关联方无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）的全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称"方大国贸"）及其 全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称"绥芬河方大"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司关联方九江萍钢钢铁 有限公司（以下简称"九江钢铁"）为方大国贸在金融机构综合授信人民币 19,000 万元提供无偿担保且不需要反担保;公司关联方辽宁方大集团实业有限公 司（以下简称"方大集团"）为绥芬河方大在金融机构综合授信共计人民币 11,500 万元提供无偿担保且不需要反担保；截至本公告披露日，九江钢铁对方大国贸提 供的担保余额为 14,250 万元，方大集团对绥芬河方大提供的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 4 月 16 日 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 5 | | 2023 | 年度财务决算报告及 | 2024 年度财务预算报告 | 6 | | 2023 | 年度利润分配预案 | | 7 | | 2023 | 年年度报告及其摘要 | | 8 | | | 关于向各金融机构申请综合授信的议案 | | 9 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告 | | 10 | | 2023 | 年度内部控制评价报告 | | 11 | 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-022 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 4 月 8 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。本 次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整 2023 年度利润分配预案的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,331,060 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-023 方大特钢科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整后每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）；不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 2 日收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以 1 下简称"方大钢铁"）出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023 年度利润分配比例的函》（以下简称"《提议函》"），提议公司提高 2023 年度利润 分配比例，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《方大特钢关于收到控 股股东提议公司提高 2023 年度利润分配比例的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年 度利润分配预案的监管问询函》（上证公函【2024】0243 号）（以下简称"《问询 函》"），接到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门对《问询 函》中提到的问题进行回复，现将具体回复内容公告如下： 问题一、公告显示，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6.89 亿元，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9.26 亿元。截至报告期末， 公司母公司报表中期末未分配利润为 21.22 亿元，货币资金余额达 60.45 亿元。 请公司：（1）结合近两年盈利水平、资金使用情况，补充说明公司货币资金余额 较高且多年盈利的背景下，连续两年未进行现金分红的原因及合理性，是否存 在大额资金闲置的情况；（2）说明公司是否为中小股东参与现金分红决策提供便 利，以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-021 月 29 日的 4.35 港币/股跌至 2024 年 3 月 28 日的 2.69 港币/股。作为本信托最主 要的底层资产，阳光保险 H 股股票价格波动引致了本信托产品的净值波动，根 据受托人提供的估值表，本信托资产净值由 2023 年 12 月 31 日的 314,398,428.28 元人民币下降到 2024 年 3 月 31 日的 194,744,973.14 元人民币，净值变动金额为 -119,653,455.14 元人民币（未经审计），净值变动金额（绝对值）占公司 2023 年 归属于上市公司股东的净利润的比例为 17.37%，同时预计将对公司 2024 年第一 季度归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。 方大特钢科技股份有限公司 关于委托理财产品净值出现较大波动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概述 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司""委托人"）于 2022 年 11 月 29 日 ...