方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （侍乐媛） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益。 本人自 2019 年 5 月 27 日起担任公司第七届董事会独立董事，至 2025 年 5 月连续任职满六年，因此本人不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人工作履历、专业背 ...

作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益。 本人自 2019 年 5 月 27 日起担任公司第七届董事会独立董事，至 2025 年 5 月连续任职满六年，因此本人不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （李晓慧） 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人工作履历、专业背 ...

方大特钢科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，方大特钢科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁俊娇、饶威、 魏颜、薛童、毛英莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俊娇、饶威、魏颜、薛童、毛英莉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 21 日 ...

二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东（大）会情况 方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （毛英莉） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 毛英莉，女，1971 年 4 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （梁俊娇） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东，特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下： 1 （二）出席董事会专门委员会情况 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 梁俊娇，女，1966 年 4 月出生，经济学博士，拥有中国注册会计师、中国 税务师资格证书。现任中央 ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （饶威） 作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股 东，特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长， 兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、方大特钢科技股 ...

作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员 会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了 独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了 公司和股东，特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 方大特钢科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （薛童） 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 薛童，男，1982 年 11 月出生，法学博士。曾任中国政法大学国际法学院教 师、中国政法大学仲裁研究院研究员。现任中国政法大学国际法学院 ...

关于方大特钢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：方大特钢科技股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-88238268 1 2 3 4 附表 2 关于方大特钢科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年度占 | 2025 年度 | 2025 年度 | 2025 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计发 | 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | | 金额(不含利 | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 息) | 有) | 生金额 | 金余额 | | | ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 1 截至 2025 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由 5 名独立董事组 成，分别为梁俊娇、饶威、魏颜、薛童、毛英莉，梁俊娇担任主任委员。 二、审计委员会召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 10 次会议，召开情况及审议内容如下： 1、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 14 日召开， 会议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润 分配预案》《2024 年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2026-021 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2026 年 03 月 31 日 （星期二） 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2026 年 03 月 31 日 （星期二） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 03 月 24 日（星期二）至 03 月 30 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdtg600507@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 ...