关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第九届董 事会成员已于 2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2025 年 5 月 15 日召开第十九届二次职代会代表团长会议，经会议民主表决，选举周雪（简 历附后）为公司第九届董事会职工代表董事。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-042 方大特钢科技股份有限公司 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附：相关人员简历 周雪，女，1985 年 11 月出生，本科学历，历任九江萍钢钢铁有限公司财务 部成本科科长、财务部资金科科长、方大特钢财务管理部副部长。现任方大特钢 财务管理部部长。 周雪未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易 所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。 周雪与公司 2025 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 4 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 5 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 7 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 8 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 点 30 分。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。 2025 年 5 月 16 日 2025 年第三次临时股东大会文件目录 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights Fangda Special Steel's proactive measures to reduce costs and expand market presence amidst a complex steel market environment [1][2] Group 2 - In response to the anticipated overcapacity in the steel industry by 2025 and upstream cost constraints, the company has implemented a detailed cost reduction strategy, emphasizing fine management and clear responsibility across all levels [1] - The procurement department has strengthened collaboration with production, closely tracking industry dynamics and production needs, while optimizing logistics costs to ensure stable production and controllable costs [1] - In April, the procurement department successfully purchased 60,000 tons of imported ore at a price 3.14 USD lower than the monthly average Platts index, achieving a cost reduction of 5.1024 million CNY compared to benchmark competitors [1] Group 3 - Despite a projected 1.5% year-on-year decline in total steel demand by 2025, the company has actively adjusted its marketing strategy, resulting in a 157% year-on-year increase in contracts for sales of building materials outside the province in April [2] - The sales team is focusing on opportunities arising from infrastructure investment recovery and manufacturing sector revival, targeting high-quality customers and large project orders, particularly in key regions like East China [2] - The company aims to enhance customer service quality in 2025, positioning it as a "Customer Service Year," and will continue to optimize its customer structure and marketing strategies to achieve annual sales targets and drive high-quality development [2]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-039 方大特钢科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-034 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届监事会第二十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整：自 2024 年起，公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-033 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第五十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相 应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-038 方大特钢科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）前期会 计差错更正涉及公司 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季 度报告中的营业收入和营业成本科目，不会对公司上述定期报告中的利润总额、 净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净 额等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、概述 公司于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整。 二 ...

程 二○二五年四月 | | | 方大特钢科技股份有限公司 章 方大特钢科技股份有限公司章程 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 内部审计 | 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 30 | | 第八章 | 通知和公告 | 30 | | 第一节 | 通知 | 30 | | 第二节 | 公告 | 31 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 31 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 31 | | 第二节 | 解散和清算 | 32 | | 第十章 | 修改章程 | 33 | | 第十一章 | 附则 | 34 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江西省股份制 ...

第一条 为明确方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职 责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理应以公司的最大利益为行为准则，充分考虑公司应承担的社 会责任，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》，忠实诚信、勤勉尽责地履行 职责。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务总监 一人，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，经理连聘可以连任。 方大特钢科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第五条 公司总经理等高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关 规定。 第三章 总经理职责 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）总经理可以列席董 ...

方大特钢科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 施行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 纠；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出 相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 2、违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中 国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通 ...