方大特钢科技股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定， 对前期会计差错进行更正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公 告如下： 一、2024 年第一季度报告财务报表 合并利润表 2024 年 1—3 月 编制单位：方大特钢科技股份有限公司 | | 单位：元 币种:人民币 | 审计类型：未经审计 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | | 一、营业总收入 | 5,175,064,694.24 | 6,367,036,400.06 | | 其中：营业收入 | 5,175,064,694.24 | 6,367,036,400.06 | | 利息收入 | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 魏颜 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 1 女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》 的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订， 具体如下： 一、根据《公司章程》修订情况相应修订《方大特钢董事会秘书工作细则》 1、删除了制度中有关"监事""监事会"的表述； 2、删除了制度中"连续 3 年未参加董事会秘书后续培训"的表述； 3、将制度中有关"股东大会"的表述调整为"股东会"； 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-036 方大特钢科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过《关于修订部分公司治理 制度的议案》。 4、将制度中"董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事 会秘书后续培训"调整为"董事会秘书应按上交所规定或通知定期 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）第八届董 事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会 由十五名董事组成，其中非独立董事九名、独立董事五名、职工代表董事一名， 董事会任期三年。 经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第 八届董事会第五十次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会提名梁建国、黄 智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏为公司第九届董事 会董事候选人，提名饶威、魏颜、毛英莉、梁俊娇、薛童为第九届董事会独立董 事候选人（以上人员简历附后）；上述董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大 会选举通过之日起三年。 经公司职工代表大会或其他方式民主选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期 与第九届董事会一致。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-037 方大特 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事会 提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 毛英莉 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 毛英莉 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 梁俊娇 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 梁俊娇 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢董事 会提名为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名 饶威 为方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任方大特钢科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 1 三 ...