公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 方大特钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-017 方大特钢科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《方大特钢高层管理人员薪酬管 理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，确认公司董 事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结 果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内税前薪酬总额 | | --- | --- | --- | | | | （ 元） | | 梁建国 | 董事长 | 1,742,429.44 | | 黄智华 | 董事 | 0 | | 敖新华 | 董事 | 0 | | 徐志新 | 董事 | 0 | | 吴记全 | 董事、副总经理 | 87 ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和方大特钢科技股份有限公司（以下简 称"方大特钢"或"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规 定和要求，方大特钢董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、 王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林。 （8）首席合伙人：黄庆林 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：911201166688390414 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告 一、综述 （一）报告说明 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）秉持"取之于 社会，回报于社会"的企业宗旨，高度重视履行社会责任，坚持为国家、社会、 客户、股东、员工创造价值，切实做到公司效益与社会效益、自身发展与社会发 展相互协调，持续提升企业价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环 境的健康和谐发展，为推动钢铁行业发展和社会进步做出更多的贡献。 本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履 行社会责任的实际情况进行编制。 本报告报告期指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本报告已经公司第 九届董事会第十三次会议决议通过。本报告在上海证券交易所网站公开披露，以 方便广大投资者阅读、下载。 （二）公司简介 方大特钢科技股份有限公司（股票代码：SH600507）是一家集采矿、炼焦、 烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业，是弹簧扁钢和汽车板 簧精品生产基地。 报告期末，公司在岗员工 6394 人（ ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2026-018 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对象一 | 被担保人名称 | 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 48,000 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 24,796 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 否 | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 | | | 本次担保金额 | 16,000 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 10,298.50 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | | 担保对象三 | 被担保人名称 | 济南方大重弹汽车悬架有限公司 | | | 本次担保金额 | 3,000 万元 | | | 实际为其提供的担 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华会 计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一 年中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普 通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成，管理总部 设在北京，注册地址为天津市。中审华会计师事务所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证。 截至 2024 年末，中审华会计师事务所拥有合伙人 100 名、注册会计师 550 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123 名。 二、执业记录 方大特钢科技股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 1、基本信息 | | 姓名 | 注册会计师 | 开始从 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-020 方大特钢科技股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 二、产销量情况 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2025 年度 主要经营数据公告如下： 特此公告。 一、主营业务分行业情况 单位：万元 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 生产量比上年 | 销售量比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业（汽车板簧、弹簧扁钢、 优线、螺纹钢等产品） | 438.39 | 437.52 | 0.96 | 0.85 | | 采掘业（铁精粉） | 29.99 | 37.16 | 16.92 | 1.14 | 注：销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司销售弹簧扁钢13.34万吨。 上述主要经营数 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董 事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、公司经营情况 2025 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围 绕 2025 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑 战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核 心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推 进各项业务的开展，使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。 2025 年，公司钢材产量 425.92 万吨；实现营业收入 182.33 亿元，比去年同 期减少 15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.42 亿元，比去年同期增长 280.18%；2025年底，公司总资产194.90亿元，归属于上市公司股东的净资产101.53 亿元。 二、董事会日常工作 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2026-019 方大特钢科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-015 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 20 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第九届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。 本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大 ...