Group 1 - The core point of the article is that Tenda Construction held its first temporary board meeting of the 11th session on November 27, 2025, to discuss the election of the chairman of the board and other related documents [1] - For the fiscal year 2024, Tenda Construction's revenue composition is as follows: engineering construction revenue accounts for 93.07%, real estate development 3.44%, road and bridge operations 1.98%, other businesses 1.15%, and other categories 0.36% [1] - As of the report date, Tenda Construction has a market capitalization of 4 billion yuan [1]

腾达建设集团股份有限公司 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-037 附：职工代表董事简历 关于选举职工代表董事的公告 林欢：女，1976 年出生，本科学历。2007 年起历任本公司财务 部副经理、财务部经理、职工代表监事、总裁助理。现任本公司第十 一届董事会职工代表董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《腾达 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开职工代表大会，民主选举林欢女士为公司第十一届董事会职工 代表董事（简历附后）。 2025 年 11 月 28 日 附：职工代表董事简历 林欢女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事 共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。林 欢女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-036 腾达建设集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,231,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5352 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2017 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司 （以下简称"腾达建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-038 腾达建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 选举叶丽君女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日下午在浙江省台州市路桥区路桥 大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议方 式召开。本次会议于公司 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代 表大会选举产生第十一届董事会成员后召开。为保障新一届董事会工 作的正常开展，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限 要求，并以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，拟聘任高级管理人员列席了会议。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由全体董事 ...

Core Viewpoint - Tenda Construction (600512) is undergoing significant governance changes, including the cancellation of its supervisory board and the nomination of independent directors, which may impact its operational structure and investor confidence [2][6]. Trading Information Summary - As of November 12, 2025, Tenda Construction's stock closed at 2.66 yuan, with a turnover rate of 1.85% and a trading volume of 292,900 shares, resulting in a transaction value of 77.6018 million yuan [1]. - On the same day, the net outflow of main funds was 6.2783 million yuan, accounting for 8.09% of the total transaction value, while retail investors saw a net inflow of 5.8438 million yuan, representing 7.53% of the total [2]. Company Announcement Summary - Tenda Construction plans to amend its articles of association to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors. Additionally, the company will revise its shareholder meeting rules and establish new management systems for external guarantees and related party transactions [2]. - The company has nominated candidates for the 11th board of directors, including independent directors, for shareholder approval [2]. Independent Director Candidate Statements - Li Ting has been nominated as an independent director candidate, confirming his qualifications and independence, with no conflicts of interest or adverse records in the past 36 months [3][7]. - Tan Yong has also been nominated, possessing over five years of relevant experience and confirming his independence from the company and its major shareholders [4][6]. - Zhang Yong has been nominated as well, meeting the qualifications for independent directorship and confirming no adverse records or conflicts of interest [5][6].

独立董事提名人声明与承诺 提名人腾达建设集团股份有限公司董事会，现提名张湧为腾 达建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任腾达 建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与腾达建设集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人腾达建设集团股份有限公司董事会，现提名谭勇为腾 达建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任腾达 建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与腾达建设集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人李挺,已充分了解并同意由提名人腾达建设集团股份有 限公司董事会提名为腾达建设集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任腾达建设集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张湧，已充分了解并同意由提名人腾达建设集团股份有 限公司董事会提名为腾达建设集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任腾达建设集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...