证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-022 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,253,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶丽君主持。本次大会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大 酒店三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-019 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、《关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的议 案》 董事会同意公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司与公司 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称"关联人"） 以合作建房的方式共同开发缦樾湖滨项目。关联人按协议约定支付合 作建房款，获得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款 4825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个人 身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润分配。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易。关联董事杨九如、叶弘历已回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2024-021 腾达建设集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批 准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了 《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就 本激励计划事项发表了明确同意的独立意见；浙江天册律师事务所出 具了法律意见书。公司于同日召开的第十届监事会第二次会议审议通 过了《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本次股票上市类型为股权激励股份；股 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-020 腾达建设集团股份有限公司 关于部分关联人参与公司子公司合作建房 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司拟与 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称"关 联人"或"合作建房方"）采取合作建房的方式共同开发建设 缦樾湖滨房产项目。关联人按协议约定支付合作建房款，获 得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款 4,825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个 人身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润 分配。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易事项无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日，过去 12 个月，公司与关联人王正初共同 投资成立子公司，王正初出资金额为 1 万元。除此之外，公 司不存在其他与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 相关风险提示：1、合作建房方存在 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2024H0478 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）相关事项出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师声明事项： 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600512 证券简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 755,826,600.84 | -7.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 115,658,977.23 | -11.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 131,190,922.46 | 37.35 | | 性损益的净利润 | | ...

腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法 3 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 4 | | 2023 年度独立董事述职报告（廖少明） 11 | | 2023 年度独立董事述职报告（黄俊） 15 | | 2023 年度独立董事述职报告（张湧） 19 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 23 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 26 | | 议案四：2023 年度利润分配方案 28 | | 议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案 | | 29 | | 议案六：关于续聘审计机构的议案 30 | | 议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案 33 | | 议案八：关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案 ...

腾达建设集团股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 天健审〔2024〕1783 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 15—101 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | | 102—106 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 102 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… 第 6 页 （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1784 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的腾达建设公司管理层编制的 2023 年度《 ...