股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。公 司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转 至下一年。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露 。 公司不触及上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订） （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形 。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,096,771,459. 26 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2 024 年年度利润。具体利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。公司 不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。 009 腾达建设集团股份有限公司 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示： ● 本次拟回购注销的A股限制性股票数量为5,091,853股，占回购前 公司股本总额的0.32% ● 本次回购注销完成后，公司总股本将由1,598,902,832股减少至 1,593,810,979股 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年公司层 面业绩考核目标未达成及2名激励对象因个人情况发生变动不再符合激 励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"、"本次激励计划"）等相关规定，公司 董事会同意对58名激励对象已获授但尚未解除限售的5,091,853股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序及实施情况 股票代码：600512 股票 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-013 腾达建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2023年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：5,091,853股。 ● 减少注册资本：5,091,853元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接 到通知者自本公告披露之日起45日内。 一、通知债权人的原因 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划中2024年公司层面业绩考核目标未达成 及2名激励对象因个人情况发生变动不再具备激励对象资格，根据公 司2022年年度股东大会的授权，公司按照规定对58名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计5,091,853股进行回购注销。 本次回购注销完成 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-012 腾达建设集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"腾达建设"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》。鉴于公司已完成了 2023 年年度权益分派实施， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"、"《激励计划》"）关于回购价格调整方法的相关规 定，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说 明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第三次会议审议通 过了《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 ...

浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0459 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整" ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | 一、审计意见 三、财务报表附注……………………………………………… 第 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5610 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件…… | 第 5 | 页 | | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5609 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

浙江天册律师事务所 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0459 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"腾达建设"）的委托，作为公司实施2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定，现就本激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整" ...

腾达建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖少明） 本人廖少明，1966 年出生，中共党员，工学博士，现任同济大 学地下建筑与工程系教授，博士生导师；2019 年 12 月起任本公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 二、2024 年度独立董事履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | 廖少明 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 否 | | 1 | 2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人 ...