独立董事候选人声明与承诺 本人谭勇,已充分了解并同意由提名人腾达建设集团股份有 限公司董事会提名为腾达建设集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任腾达建设集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织 ...

提名人腾达建设集团股份有限公司董事会，现提名李挺为腾 达建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任腾达 建设集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与腾达建设集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

腾达建设 2025 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二五年十一月二十七日 腾达建设 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 | 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于制定或修订公司部分管理制度的议案 | | 32 | | 议案三：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | 33 | | 议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 36 | 腾达建设 2025 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14：30 会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 会议主持人：叶丽君董事长 会议议程： 一、 审议如下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.05.关 ...

腾达建设集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《腾达建 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责公司对 外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未 ...

第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 腾达建设集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，经由委员会全体成员半 数以上同意产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定 补足委员人数。 第七条 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织工作，公司 ...

第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 腾达建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师 ...

腾达建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门及控股子公司，上述机构相关 责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活 动，由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会下设的审计委员会（以 下简称"审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合 理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效 ...

腾达建设集团股份有限公司 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （ ...

腾达建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进和完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了 解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他相关 规定，不得在投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当 遵守法律法规 ...