2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 编号：TCYJS2025H0679 号 致：腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受腾达建设集团股份有限公司 （以下简称"腾达建设"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 ...

工期：946 日历天。 特别提示： 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-019 腾达建设集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，公司收到上海申通地铁建设集团有限公司发出的《上海市 建设工程施工中标通知书》，确定本公司为"上海市轨道交通 15 号线 南延伸工程土建 5 标（望园路站）工程"的中标人。具体情况为： 中标价：人民币 52,162.0283 万元； 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 （一）该项目中标金额约占本公司 2024 年度营业收入（经审计） 的 14.03%。 （二）本次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极影响，但因 为工期较长，对公司本年度的净利润不构成重大影响。 （三）工程结算金额将依照工程合同以审价结果为准，存在一定 的不确定性。 公司将按要求尽快与招标单位签订书面合同。敬请广大投资者注 意投资风险。 ...

Core Viewpoint - The company, Tenda Construction (600512), has been awarded a contract for the Shanghai Metro Line 15 South Extension Project, which is expected to positively impact its future operating performance despite the long construction period [1] Group 1: Project Details - The company has received a bid notification from Shanghai Shentong Metro Construction Group Co., Ltd. for the construction of the "Shanghai Metro Line 15 South Extension Project, Civil Engineering Package 5 (Wangyuan Road Station)" [1] - The contract amount is approximately RMB 522 million [1] - The project duration is set for 946 calendar days [1] Group 2: Financial Impact - The contract amount represents about 14.03% of the company's projected revenue for the year 2024 [1] - While the project is expected to have a positive impact on the company's future performance, the long construction period means it will not significantly affect the net profit for the current year [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥699,462,337.55, a decrease of 7.46% compared to ¥755,826,600.84 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.23% to ¥58,718,900.09 from ¥115,658,977.23 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 56.09% to ¥57,603,098.41 from ¥131,190,922.46 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.04, down 42.86% from ¥0.07 in the previous year[5]. - The weighted average return on equity decreased to 0.94% from 1.85%, a drop of 0.91 percentage points[5]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,194,162.13 for Q1 2025, down from CNY 128,772,209.67 in Q1 2024[21]. - The net profit for Q1 2025 was CNY 101,672,971.50, a decrease of 58.6% compared to CNY 244,977,271.91 in Q1 2024[32]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 106,949,115.46, down 57.8% from CNY 252,988,801.83 in the same period last year[32]. - The total profit for Q1 2025 was CNY 106,696,250.24, down 57.5% from CNY 250,819,442.34 in Q1 2024[32]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥477,041,799.48, a significant decline from ¥6,093,793.47 in the same period last year, representing a decrease of 7,928.32%[4]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 878,517,971.69, a significant decrease of 40.54% from CNY 1,479,758,137.27 in Q1 2024[24]. - The company's cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 92,074,030.68 in Q1 2025, compared to CNY 36,574,399.92 in Q1 2024[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥1.99 billion, down from ¥2.60 billion at the end of the previous period[26]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 1,907,953,646.77, down from CNY 2,453,520,087.25 at the end of Q1 2024[35]. - The total cash outflow from investing activities was ¥10.03 million, leading to a net cash flow from investing activities of -¥7.16 million, a significant decline from ¥530.32 million in the prior period[25]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 236,126,660.22 in Q1 2025, compared to a net inflow of CNY 3,280,217.90 in Q1 2024[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,448,034,221.28, down 4.36% from ¥10,924,176,929.81 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 4,186,364,066.99 in Q1 2025 from CNY 4,665,419,165.45 in Q1 2024, a reduction of 10.26%[17]. - The total liabilities decreased to approximately ¥4.02 billion from ¥4.65 billion, reflecting a reduction in both current and non-current liabilities[29]. - Current assets decreased from CNY 7,709,051,641.42 to CNY 7,262,253,399.66, a reduction of about 5.78%[15]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 2,598,828,223.09 to CNY 2,123,078,295.21, a decline of approximately 18.36%[14]. - Accounts receivable decreased from CNY 366,682,645.21 to CNY 302,205,552.09, a decrease of about 17.59%[15]. - Non-current assets decreased slightly from CNY 3,215,125,288.39 to CNY 3,185,780,821.62, a decrease of about 0.91%[15]. - Total assets decreased from CNY 10,924,176,929.81 as of December 31, 2024, to CNY 10,448,034,221.28 as of March 31, 2025, representing a decline of approximately 4.35%[14]. Shareholder Information - The company reported a total of 62,819 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The top 10 shareholders hold a combined 19.80% of the total shares, with the largest shareholder owning 8.26%[11]. - The company has no significant changes in the shareholding structure compared to the previous period[12]. - There are no significant related party transactions or actions among the major shareholders[12]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 700,331,055.52, down from CNY 734,154,294.85 in Q1 2024, reflecting a reduction of 4.61%[19]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 20,523,567.09, down from CNY 25,225,661.48 in Q1 2024, indicating a reduction of 18.66%[20]. - Research and development expenses for the first quarter were approximately ¥20.52 million, down from ¥25.23 million in the same period last year, indicating a focus on cost management[31]. - The company incurred credit impairment losses of CNY 34,375,892.07 in Q1 2025, compared to CNY 40,285,943.80 in Q1 2024[32].

腾达建设（600512）公告，2025年第一季度营业收入6.99亿元，同比下降7.46%。净利润5871.89万元， 同比下降49.23%。 ...

腾达建设 2024 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二五年五月九日 2 腾达建设 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ……………………………2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场投票表决办法 ………………3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 ……………………………………………………4 | | 2024 年度独立董事述职报告（廖少明）……………………………………… 8 | | 2024 年度独立董事述职报告（黄俊）…………………………………………12 | | 2024 年度独立董事述职报告（张湧）………………………………………… 16 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告…………………………………………………… 20 | | 议案三：2024 年度财务决算报告……………………………………………………… 23 | | 议案四：2024 年度利润分配方案………………………………………………………25 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-008 腾达建设集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十三次会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的 资产进行了减值测试，并与会计师事务所进行了充分的沟通，拟对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次减值准备明细如 下： | 项目 | 2024 年度拟计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 12,082,415.11 | | 合计 | 12,082,415.11 | 具体说明： 截至报告期末,公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等监管要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实 履行审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄俊先生、董事叶 丽君女士（2024 年 4 月 13 日前为杨九如先生）及独立董事廖少明先 生组成；其中主任委员由具有会计学专业教授职称的独立董事黄俊先 生担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 经公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过， 公司董事会对审计委员会成员进行相应调整。调整后的董事会审计委 员会成员为：黄俊先生（主任委员）、叶丽君女士、廖少明先生。 二、本年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-014 一、增加经营范围的情况 根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加"工程 造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产 租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电 子、机械设备维护（不含特种设备）"。最终的经营范围以市场监 督管理局核准的内容为准。 二、减少注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股 票激励计划》的相关规定，由于2024年度公司层面的业绩考核目标 未达成，导致公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就，同时2名激励对象因个人情况发生变动不再符合 股权激励条件，因此公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 5,091,853股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 股份总数将由1,598,902,832股变更为1,593,810,979股，公司注册 资本将由人民币1,598,902,832元变更为人民币1,593,810,979元。 三、修订《公司章程》相关条款 鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情 况， ...