腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

腾达建设集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全体 股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为的发生，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、证券交 易所监管规则以及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东是指公司控股股东、实际控制人；本制度所称的关 联方根据公司《关联交易决策制度》规定确定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。控 股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司 资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指 ...

第一章 总则 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等法律、法规和规范性文件及《腾达建设集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 腾达建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中 关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决 权、优先配售权等相关权益不受影响。 第二章 买卖本公司股票 ...

第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会。 第一章 总则 第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

腾达建设集团股份有限公司 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信 息披露管理，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管以 及公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： 第四条 具有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书： 1 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行 ...

第一章 总 则 腾达建设集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《腾达建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 ...

第一章 总则 第一条 为了规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 腾达建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第六条 公司董事会应当持续 ...

腾达建设集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和《腾达建设集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、公司控 股子公司。 第二章 关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产 ...