证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2025-016 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-007 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日 17:00 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 7 日以 书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的可持续发 展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分 配政策的规定，因此，同意本议案并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日 14:30 在上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶丽君 女士主持，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-006 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。公 司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转 至下一年。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露 。 公司不触及上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订） （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形 。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,096,771,459. 26 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2 024 年年度利润。具体利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.02 元（含税）。公司 不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。 009 腾达建设集团股份有限公司 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特别提示： ● 本次拟回购注销的A股限制性股票数量为5,091,853股，占回购前 公司股本总额的0.32% ● 本次回购注销完成后，公司总股本将由1,598,902,832股减少至 1,593,810,979股 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年公司层 面业绩考核目标未达成及2名激励对象因个人情况发生变动不再符合激 励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"、"本次激励计划"）等相关规定，公司 董事会同意对58名激励对象已获授但尚未解除限售的5,091,853股限 制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序及实施情况 股票代码：600512 股票 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-013 腾达建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2023年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：5,091,853股。 ● 减少注册资本：5,091,853元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接 到通知者自本公告披露之日起45日内。 一、通知债权人的原因 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划中2024年公司层面业绩考核目标未达成 及2名激励对象因个人情况发生变动不再具备激励对象资格，根据公 司2022年年度股东大会的授权，公司按照规定对58名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计5,091,853股进行回购注销。 本次回购注销完成 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2025-012 腾达建设集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"腾达建设"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》。鉴于公司已完成了 2023 年年度权益分派实施， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"、"《激励计划》"）关于回购价格调整方法的相关规 定，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。现将有关事项说 明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第三次会议审议通 过了《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<腾达建设集团股份有限公司 2023 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件…… | 第 5 | 页 | | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5609 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | 一、审计意见 三、财务报表附注……………………………………………… 第 1 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5610 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...