第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 腾达建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师 ...

腾达建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门及控股子公司，上述机构相关 责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活 动，由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会下设的审计委员会（以 下简称"审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合 理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效 ...

腾达建设集团股份有限公司 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定以及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （ ...

腾达建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进和完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了 解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他相关 规定，不得在投资者关系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当 遵守法律法规 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《腾达建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

腾达建设集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全体 股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为的发生，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、证券交 易所监管规则以及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东是指公司控股股东、实际控制人；本制度所称的关 联方根据公司《关联交易决策制度》规定确定。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。控 股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司 资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指 ...

第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展四个专门委员会。 第一章 总则 第一条 为进一步完善腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

第一章 总则 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等法律、法规和规范性文件及《腾达建设集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。 腾达建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中 关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决 权、优先配售权等相关权益不受影响。 第二章 买卖本公司股票 ...

腾达建设集团股份有限公司 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | ...