证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-075 江苏联环药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《增加指定信息披露媒体、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并增设 1 名职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选 举谭志刚先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 19 日 1 谭志刚先 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the successful convening of the second extraordinary general meeting of shareholders for Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. on September 15, 2025, with all resolutions passed without any objections [2][4][6] - The meeting was held at the company's conference room in Yangzhou and was presided over by the chairman, Qian Zhenhua, using a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [2][3][4] - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring full representation of the board [3] Group 2 - Multiple resolutions were passed, including the proposal to increase designated information disclosure media, cancel the supervisory board, and amend the company's articles of association [4][5] - Other resolutions included amendments to the rules for shareholder meetings, board meetings, and the selection of accounting firms, all of which were approved [5][6] - The meeting was legally witnessed by Beijing Zhonglun (Chengdu) Law Firm, confirming that the procedures and voting results were valid and in accordance with legal requirements [7]

75 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海津 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shanghu ・Shazhan ・Gungdou ・Wahan ・Chengdu ・Narjing ・Haikov ・Narjing ・Haikov ・Dong 法律意见书 北京中伦(成都)律师事务所 关于江苏联环药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 1.本所律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次股东会所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次股东会网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-074 江苏联环药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,716,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.9385 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用 了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. plans to acquire certain real estate and land use rights from its controlling shareholder's subsidiary, with a transaction price of 74.5 million RMB (excluding tax) based on an asset appraisal report [2][4][14]. Summary by Sections 1. Overview of Related Transactions - The transaction involves the acquisition of part of the buildings and land use rights from Princes (Anqing) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., a subsidiary of Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Group Co., Ltd. [2][4]. - The transaction is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring as defined by regulations [3][4]. 2. Transaction Details - The transaction price is set at 74.5 million RMB (excluding tax), based on the appraisal results from Tianyuan Asset Appraisal Co., Ltd. [2][4][14]. - The transaction aims to enhance the stability and risk resistance of the company's assets through better resource allocation [5][18]. 3. Approval Process - The transaction has been approved by the company's independent directors, board of directors, and supervisory board, with related directors abstaining from voting [3][6][20]. - The transaction requires further approval from the shareholders' meeting and must comply with state-owned asset approval and transfer registration procedures, indicating potential uncertainties in completion [3][8]. 4. Financial and Asset Information - The transaction involves the purchase of 11 buildings and 7 structures, totaling an area of 20,912.10 square meters, and a land use right of 26,925.78 square meters located in Anqing [10][11]. - The assets are reported to be in normal use and meet operational needs, with clear ownership and no encumbrances [11][14]. 5. Impact on the Company - The transaction is expected to optimize resource allocation and expand asset scale, thereby enhancing the overall strength of the company [5][18]. - The management believes that the transaction will not adversely affect the company's financial status or operational results, nor will it harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [18][20].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 联环药业(安庆)有限公司拟收购资产 涉及的普林斯(安庆)医药科技有限公司 部分房屋建(构) 筑物及土地使用权市场价值 资产评估报告 天源评报字〔2025 〕第 0910 号 共一册 第一册 IIANYUAN 天源 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3233020139321601202500248 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000106368 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2025)第0910号 | | 报告名称: | 联环药业(安庆)有限公司拟收购资产涉及的普林斯(安庆)医 药科技有限公司部分房屋建(构)筑物及土地使用权市场价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 74.627.000.00 | | 评估报告日: | 2025年08月 | | 评估机构名称: | 天源省 | | 签名人员: | 陈健 正式会员 编号:32070101 邓喜明 正式会员 编号:32180136 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lianhuan Pharmaceutical (SH 600513) held a temporary board meeting on September 12, 2025, to discuss the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, Lianhuan Pharmaceutical's revenue composition is as follows: pharmaceutical distribution accounts for 59.36%, pharmaceutical manufacturing accounts for 40.38%, and other businesses account for 0.26% [1] - As of the report date, Lianhuan Pharmaceutical has a market capitalization of 6.5 billion yuan [1]

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-072 江苏联环药业股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）全资子 公司联环药业（安庆）有限公司（以下简称"联环（安庆）"）拟向公司控股股东 江苏联环药业集团有限公司（以下简称"联环集团"）控股孙公司普林斯（安庆） 医药科技有限公司（以下简称"普林斯（安庆）"）购买部分房屋建（构）筑物及 土地使用权，本次交易以天源资产评估有限公司的资产评估结果为定价依据，确 认交易价格为 7,450.00 万元人民币（不含税）。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十 五次临时会议及第九届监事会第六次临时会议审议通过，其中关联董事夏春来先 生、涂斌先生回避表决；关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决。 截至本次关联交易前， ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-073 江苏联环药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 14 点 00 分 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 30 日 至2025 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-071 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第六次临时会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出 席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生 主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会认为： 联环药业（安庆）有限公司本次购买资产是为了保障公司长期稳定发展，提 高公司资产的稳定性和抗风险能力，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价 合理公允。本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公 司财务状况和经营成果产生不利影响；本次关联交易已经公司董事会审议 ...