江苏联环药业股份有限公司 关于收到药品GMP符合性检查结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600513 股票简称：联环药业 公告编号：2024—072 近日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"） 从江苏省药品监督管理局网站获悉《药品GMP符合性检查结果告知书》（2024年 第407号、第408号），现将相关情况公告如下： | | 8 号精烘包（共晶）] | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 口服溶液剂[三车间 2 | 号生产线（口 400 | 万瓶/年 | 依巴斯汀口服溶液 | | | 服溶液剂）] | | | | | 3 | 片剂[抗肿瘤药，三车间，片剂（抗 | 3300 | 万片/年 | 醋酸阿比特龙片 | | | 肿瘤类）生产线)] | | | | 本次原料药沙库巴曲缬沙坦钠、口服溶液剂、片剂（抗肿瘤药）均是首次通 过 GMP 符合性检查。口服溶液剂生产线投入约为人民币 443.60 万元，原料药沙 库巴曲缬沙坦 ...

Core Viewpoint - The company plans to increase its investment in its wholly-owned subsidiary, Yangzhou Lianhuan Investment Co., Ltd., by 50 million yuan to enhance its capital strength and operational capabilities, thereby improving its competitiveness in the global pharmaceutical market and promoting the development of innovative drugs and international market expansion [1] Group 1 - The company is increasing its investment in its subsidiary by 50 million yuan [1] - The purpose of the capital increase is to enhance the subsidiary's capital strength and operational capabilities [1] - The move aims to strengthen the company's competitiveness in the global pharmaceutical market [1] Group 2 - The investment will support the development of innovative drugs [1] - The company seeks to expand its presence in international markets [1]

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 2、本次股东会的召开程序 1 关于江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集程序 本次股东会 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-069 江苏联环药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次增资的基本情况 为更好的适应市场新形势的发展，提升子公司资本实力和经营能力，进一步 增强江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）在全球医药 市场的竞争力，推动创新药品的研发和国际市场的拓展，公司拟对公司全资子公 司扬州联环投资有限公司（以下简称"联环投资"）进行增资。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次增资事项无须提交公司股东会审议。 （三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组 重要内容提示： 增资标的名称：扬州联环投资有限公司 增资金额：人民币 5,000 万元 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公 ...

江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第四次临时会议于2024年12月19日以现场方式召开，本次会议通知于2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会 议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议 案》 鉴于公司原董事吴文格先生、王广基先生辞职并选举新任非独立董事、独立 董事，公司拟对董事会战略委员会委员、审计委员会委员进行相应调整。调整后 ...

关于江苏联环药业股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88875000 一、会计估计变更的鉴证报告 www.zhcpa.cn DK 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 . : 目 录 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 3-4 关于江苏联环药业股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中汇会鉴[2024]10879号 二、会计估计变更的说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因 为了优化公司产品结构，丰富公司产品的种类以适应市场需求，近年来公 司持续加大研发投入。同时，公司构建了完善的研发体系和专业的研发技术团队， 研发团队积极参与新产品的市场前景评估及产业化技术风险评估，并根据评估结 果、业务发展需求及市场情况适时对研发项目进行调整，降低了研发结果及商业 化成果的不确定性。基于研发项目支出归集及核算可靠性的提高，以及研发结果 不确定性的降低，根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和会计 差错》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司决定对 研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公司实际情 况。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-071 江苏联环药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况，并参考同 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-067 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用 了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,337,793 | | 3、出席会议的股 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-070 江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第三次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以现场方式召开。本次会议召开当日， 公司先行召开了 2024 年第三次临时股东会，为提高决策效率，经公司口头通知 及监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次监事会应出席 监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定，会议由监事会主席遇 宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 监事会认为：公司本次会计估计变更事项符合相关法律、法规及《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，符合公司实际 情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估 计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知 - 2 - | | --- | | 联环药业 2024 年第三次临时股东会会议基本情况及议程 - 4 - | | 2024 年第三次临时股东会投票卡 - 7 - | | 议案一 关于选举方芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案 - 7 - | | 议案二 关于选举牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 - 7 - | | 议案三 关于修订《公司章程》的议案 - 9 - | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年十二月十九日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会 的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合 法 ...