证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-022 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-016 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数 符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议 经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-015 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部会议室召开，本次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长 钱振华先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议，会议经过了 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-017 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.089 元（含税），公司本年度不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏联环药业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比 例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏 联 环 药 业 股 份 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 台 (http://acc.mof.g 角码:浙25CO0 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江苏联环药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 +师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） * 进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4146号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联环药业 公司董事会的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,160,457,160.63, a decrease of 0.63% compared to CNY 2,174,100,305.52 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 84,159,987.05, representing a decline of 37.66% from CNY 135,008,519.87 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 10,765,772.16, down 93.30% from CNY 160,701,795.49 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.29, a decrease of 38.30% from CNY 0.47 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,867,999.96, a decrease of 56.89% from CNY 115,681,153.87 in 2023[21] - Operating profit for the period was 131 million RMB, with a net profit attributable to the parent company of 84 million RMB[59] - Operating costs decreased by 3.00% year-on-year to 1.09 billion RMB, primarily due to lower raw material prices[61][66] - The gross margin for the pharmaceutical manufacturing segment improved by 8.45 percentage points to 82.66% despite a 3.74% decline in revenue[65] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, contributing to a 29.69% decline in net profit[23] - The company's R&D investment reached 277 million RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 95.93%[32] - Research and development expenses increased by 16.99% to 154.59 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[61] - The number of R&D personnel is 302, making up 21.76% of the total workforce[80] - Capitalized R&D expenses accounted for 44.18% of total R&D investments[79] - The company has successfully developed and launched 2 national class I new drugs and 6 national class II new drugs, with a total of 199 domestic patents granted[54] - The company is focusing on innovation-driven development, with significant investments in new drug research and technology upgrades[101] Market and Sales - Sales of the key product Aipulete tablets reached 119 million pieces, a growth of 30.28% compared to the previous year[34] - The company reported a sales revenue of 655 million RMB from its online marketing system, while its subsidiary in medical device distribution achieved 547 million RMB in sales, a year-on-year increase of 13.11%[35] - The company’s sales strategy included a multi-channel approach, adapting to market changes and implementing a "one product, one specification, one policy" strategy[34] - Domestic sales accounted for 2.12 billion RMB with a gross margin of 49.84%, showing a slight increase in profitability[65] - The company has established long-term cooperative relationships with multiple production enterprises and traders across North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, and Australia[45] Corporate Governance - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[143] - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure transparency in major decisions[143] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making processes[147] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring compliance with financial regulations[149] - The company has a clear governance structure, ensuring that its internal management operates independently according to laws and regulations[149] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability and increasing investments in compliance with environmental regulations[135] - The company invested 15.9653 million yuan in environmental protection during the reporting period[199] - The company emphasizes the importance of quality management and aims to strengthen drug safety monitoring and compliance with regulatory standards[135] - The company is recognized as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, highlighting its commitment to regulatory compliance[200] Future Outlook and Strategy - The company plans to increase R&D investment and accelerate the development of innovative drugs, improved new drugs, and high-end generics[132] - The company is actively pursuing international registrations for its products, including registrations in Russia and Saudi Arabia[107] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 33.16 million set aside for this purpose[156] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 40.13% for the next fiscal year[156] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with an expected increase in marketing spend by 83.08%[156] Employee and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.9803 million yuan[164] - The company has implemented a performance-based salary system for middle and senior management, promoting employee motivation and continuous salary increases[181] - The company plans to conduct training programs in 2024 to improve employee skills, covering various levels of staff including management and frontline workers[182] - The company is focused on enhancing employee satisfaction and fostering a culture of innovation and collaboration[130] Industry Trends - The pharmaceutical industry in China achieved a revenue of CNY 2,529.85 billion in 2024, with a year-on-year change of 0.0%[44] - The pharmaceutical industry is expected to grow due to increasing demand driven by economic development, aging population, and rising health awareness, supported by government policies promoting "Healthy China"[124] - The pharmaceutical industry faces significant policy risks due to ongoing healthcare reforms, which may alter operational models and competitive landscapes[139] - The chemical preparation sector remains the largest segment of China's pharmaceutical industry, with intense competition and numerous companies, where leading firms leverage strong R&D capabilities and comprehensive product lines[90]

江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事， 分别为陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生、方芳女士。 江苏联环药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查。 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏联环药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事 2024 年度独立性自查情况 表》，公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司四位独立董事陈莹女士、胡一桥女士、张斌先生、方芳女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 ...

独立董事2024年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽 责、忠实履行职务，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护全体 股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 江苏联环药业股份有限公司 方芳女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，国民经济学博士。上海财经大 学教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融专硕（首 席投资官）教育中心主任。世界华人不动产学会常务理事、副秘书长；中国基 本建设优化研究会理事。2024 年 12 月 19 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其 ...

江苏联环药业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《江苏联环药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露 ...