股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-020 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 2024 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初 步预估数字。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）各项日常关联交易项 目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础， 定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公 司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联 方形成重大依赖。 一、日常关联交易的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、 符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度审计报告 众环审字[2024]1700034 号 审计报告 众环审字[2024]1700034 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南机场 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南机场,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审 ...

（一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审 计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表， 2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is ¥952,777,304.64, while the undistributed profit as of December 31, 2023, is -¥14,018,905,049.39[4] - The actual distributable profit for shareholders in 2023 is ¥179,271,366.86, despite the company not proposing a profit distribution due to negative undistributed profits[4] - The company reported a net profit of -¥43,917,803.82 for the parent company in 2023, compared to an undistributed profit of ¥223,189,170.68 at the beginning of the year[4] - The board of directors has decided not to distribute profits for 2023 to enhance the company's risk resistance capabilities and ensure long-term development[4] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 952,777,304.64, a decrease of 48.57% from the previous year[16] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0834, down 48.55% from CNY 0.1621 in 2022[17] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.11%, a decline from 8.69% in the previous year[17] - The company reported a net profit of CNY 162,980,758.98 in the fourth quarter of 2023, with a total operating revenue of CNY 2,225,117,390.74[19] - The company’s net profit for 2023 was a loss of CNY 43,917,804, compared to a loss of CNY 52,822,844 in 2022, representing an improvement of 16.4%[170] Revenue and Growth - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 6,761,642,242.46, representing a 43.84% increase compared to the previous year[16] - The company achieved a real estate sales contract amount of 2.009 billion RMB despite a sluggish market[23] - The company’s airport management business achieved revenue of CNY 2.045 billion in the reporting period, reflecting a strong recovery in operations[30] - The real estate business reported revenue of CNY 3.005 billion, with a signed sales area of 122,300 square meters and a signed sales amount of CNY 2.009 billion[32] - The company’s duty-free and commercial business generated revenue of CNY 268 million, with duty-free store rental income contributing CNY 99 million[30] - The company reported a total of 843,469 square meters in various real estate projects, indicating a diverse portfolio across different regions[51] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 55,794,608,066.78, showing a slight decrease of 0.75% compared to the previous year[16] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 23,121,003,343.49, reflecting a growth of 3.22% year-on-year[16] - The company’s total equity at the end of 2023 is CNY 43,430,856,467.33, a decrease of CNY 268,979,133.83 compared to the previous year[177] - The total liabilities decreased to ¥31,015,553,163.52 from ¥32,421,122,126.27, a decline of about 4.34%[164] - The company reported a net loss in retained earnings, improving to -¥14,018,905,049.39 from -¥14,831,408,263.68, a reduction in loss of approximately 5.5%[164] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 546,338,659.16, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -3,146,646,675.66 in 2022[16] - The cash flow from investing activities was approximately -891.95 million RMB, a slight improvement from -1.21 billion RMB in the previous year[41] - The company received CNY 5,781,230,930 in cash from sales of goods and services, an increase from CNY 4,254,027,293 in 2022[171] - The total cash inflow from operating activities was ¥3,276,480,471.20, a substantial rise from ¥29,590,830.53 in the previous year[173] Risk Management - The company has not identified any significant risks that would impact its ongoing operations during the reporting period[5] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding risks associated with forward-looking statements in the annual report[5] - The company has established a comprehensive risk prevention and control system to enhance internal control management effectiveness[108] Corporate Governance - The company has established a governance structure to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder rights, including a revised company charter[69] - The controlling shareholder has committed to maintaining the independence of the listed company in terms of personnel, assets, finance, and operations[70] - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, with members listed[93] - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 20, 2023, and the resolutions were published on March 21, 2023[75] Social Responsibility - The company engaged in various social responsibility initiatives, with a total investment of 109,800 yuan benefiting 571 individuals[115] - The company has maintained a commitment to social responsibility through various charitable activities over the years, with cumulative donations exceeding 450,000 CNY[117] - The company participated in over 30,000 volunteer service hours through various community engagement activities[116] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[16] - The company expects passenger transport growth to reach double digits in 2024, with overall air transport metrics projected to exceed 2019 levels[61] - The company aims to enhance its airport operations and management services, focusing on safety, service quality, and commercial resource management, in line with the "closure operation" key timeline[63]

海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议 案》。2024 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 18 亿元，为控股子公司 提供担保额度 6 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额 度 2 亿元，上述担保额度合计 26 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信 额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷 证明等提供非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南英平建设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称"武汉蓝海"）、洋浦国兴游艇 制造有限公司（以下简称"洋浦国兴"）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简 称"博鳌有限"）、海口空港物流产业发展有限公司（ ...

海南机场设施股份有限公司 公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握 公司经营情况，对股东大会决策事项的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司 的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股 东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4.67 亿元，同比大幅扭亏为盈。 2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回 归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市 场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港 建设发展 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会成员，现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生和董事杨 小滨先生组成，由独立董事欧阳凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报 ...

报告期内，监事会共召开会议 8 次，相关情况如下： | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | --- | --- | --- | | 第九届监事会第二十四 | 1.《关于选举第十届监事会监事的议案》 | | | | 2.《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉 | | | 次会议 | 的议案》 | | | 第十届监事会第一次会 | 《关于选举第十届监事会监事长的议案》 | | | 议 | | | | 第十届监事会第二次会 | 《关于全资子公司签署<洲际项目 B 座（13-18 层）购买协议 | | | 议 | 之补充协议>暨构成关联交易的议案》 | | | | 1.《公司 年度监事会工作报告》 | 2022 | | | 2.《公司 年年度财务决算报告》 | 2022 | | | 3.《公司 年年度财务预算报告》 | 2023 | | | 4.《公司 年度利润分配预案》 | 2022 | | 第十届监事会第三次会 | 5.《公司 年年度报告及摘要》 | 2022 | | 议 | 6.《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》 | | | | 7.《关于<2022 年度内部控制评价报 ...

海南机场设施股份有限公司 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南机场设施 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林光明、欧阳 凌、唐跃军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 海南机场设施股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 海南机场设施股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人欧阳凌,于 202 ...

海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务， ...