股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2024-038 海南机场设施股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以 上。 海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")预计公司 2024 年半年度归属 于母公司所有者的净利润约为 27,000 万元到 33,000 万元,与上年同期相比,将减少 约 25,305.08 万元到 31,305.08 万元,同比减少约 43.40%到 53.69%。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 为 13,000 万元到 18,000 万元,与上年同期相比,将减少约 29,761.30 万元到 34,761.30 万元,同比减少约 62.31%到 72.78%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-036 海南机场设施股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司海口空港物流产业发展有限公司（以下简称"海口空港物流"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海口空港物流提供 担保金额为人民币 46,700 万元。本次担保提供前，公司实际为海口空港物流提供的 担保余额为人民币 0 元。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 近日，公司全资子公司海口空港物流因项目建设需要，同国家开发银行海南省分 行（担保代理行）与交通银行股份有限公司海南省分行（以下统称"贷款人"）签署 了《银团贷款合同》（合同编号：4610202401100001586），向贷款人借款人民币 46,700 万元，借款期限为自实际提款日起算 20 年。同时，公司与贷款人签署了《银团贷款 保证合同》，以连带责任保证方式为上述贷款业务提供保证担保 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-035 海南机场设施股份有限公司 2024 年 5 月机场业务生产经营数据快报 | 项目 | 月度 | | | 累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 9,518 | -14.73% | 53,308 | -8.92% | | 其中：境内航线 | 9,225 | -17.35% | 51,846 | -11.41% | | 地区航线 | 79 | — | 317 | 7825.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 214 | — | 1,145 | 114400.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 145.63 | -11.04% | 944.91 | -2.25% | | 其中：境内航线 | 141.78 | -13.39% | 924.64 | -4.35% | | 地区航线 | 0.64 | — | 3.57 | 267994.74% | | 国际航 ...

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-034 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 根据公司经营管理需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意， 公司董事会拟聘任李静女士为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。个人简历见附 件。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任公司总裁助理的议案》 附件：李静女士简历 李静，女，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，本科学历。历任海口美兰国际 机场有限责任公司综合办公室副总经 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-033 海南机场设施股份有限公司 2024 年 4 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 4 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 12,299 | -15.29% | 54,815 | -9.83% | | 其中：境内航线 | 12,041 | -16.91% | 53,562 | -11.84% | | 地区航线 | 56 | 2700.00% | 238 | 5850.00% | | 国际航线 | 202 | 676.92% | 1,015 | 3174.19% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 179.06 | -16.53% | 915.24 | ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《海南机场设施股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 19 日分别刊登于上海证券 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-032 海南机场设施股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,846,487,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.1713 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-031 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcgfdshbgs@hnaport.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日、 4 月 30 日发布了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准 确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度 海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登录地址为：http://rs.p5w.net。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-030 海南机场设施股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重 大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与 交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二 ...