关于海南机场设施股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700022号 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700022 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以 下简称"2024 年度财务报表"）的基础上，对后附的《海南机场设施股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核 查。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章 制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室、内审部门、财务部门、审计机构等进行了深层次、多 方位的沟通，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维 护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任复旦大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（06826.HK， 688366.SH）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，并于提 名委员会担任主任委员。 作为公司的独立董 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章 制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室、内审部门、财务部门、审计机构、评估机构等进行了 深层次、多方位的沟通，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司 之间不存在雇 ...

林光明，新加坡国籍，1980 年出生，博士研究生学历。中国住建部全国市 长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划 学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有： M&Y 新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经 济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会、战略委员会中担任委员，并于薪酬与考核委员会担任主任委员。 海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林光明） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定 和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董事会专门委员 会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管理人员、董事 会办公室、内审部门、财务 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南机场设施 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林光明、欧阳 凌、唐跃军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 海南机场设施股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 海南机场设施股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人林光明,于 2023年3月起任职海南机场设施股份有限公司(以下简称 "上市公司"）独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日-2024年 12 月 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-011 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三 ...

海南机场（600515）公告，2024年营业收入43.68亿元，同比下降35.40%。归属于上市公司股东的净利 润4.59亿元，同比下降51.88%。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)。 ...

A股大消费板块午后走强，零售、机场航运、旅游方向领涨，众信旅游、海南机场、品渥食品、中国中 免、王府井涨停，永辉超市、李子园等跟涨。 ...

大消费板块午后走强，零售、机场航运、旅游方向领涨，众信旅游（002707）、海南机场（600515）、 品渥食品（300892）、中国中免（601888）、王府井（600859）涨停，永辉超市（601933）、李子园 （605337）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

Group 1 - Gree Real Estate experienced a limit-up increase in stock price [1] - Wangfujing and Zhongbai Group saw stock price increases of over 5% [1] - Other companies such as Dongbai Group, China Duty Free, Hainan Airport, and Eurasia Group also experienced stock price increases [1] Group 2 - The State Administration of Taxation announced the nationwide promotion of the "immediate refund" service for outbound travelers starting from April 8 [1] - The announcement is expected to boost the performance of duty-free concept stocks [1]