海南机场设施股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《海南机场设施股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其关联人非经营性资金占用、为关联人违规提 供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。公司董事会应当准确、全面识别公司的关 联方和关联交易，重点审议关联交易的必要性、公允性和合规性，并严格执行关联交 易回避表决制度。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海南机场设施股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规则的规定，制定本 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、公司高管，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 海南机场设施股份有限公司 董事会议事规则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，海南机场发布公告称，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，海南机场的营业收入构成为：机场业务占比41.68%，房地产业占比20.98%，物业管 理业务分部占比17.24%，其他业务占比14.93%，商业占比5.19%。 （文章来源：每日经济新闻） 海南机场（SH 600515，收盘价：3.93元）8月5日晚间发布公告称，公司第十届第三十一次董事会会议 于2025年8月5日以通讯方式召开。会议审议了《关于聘任会计师事务所的议案》等文件。 ...

海南机场设施股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《海南 机场设施股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《海南机 场设施股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议 的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。副总裁和财务总监等其他高级管理人员协助总裁工作。总 裁因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总裁代行总裁职责。 第四条 总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁的任免 第五条 公司设总裁一名。 第六条 总裁由董事会聘任或者解聘；副总裁、财务总监以及总裁助理由总裁提 名，董事会聘任或解聘。 第七条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总裁任职应当具备下 ...

重大事项信息报送管理办法 第一章 目的 第一条 为加强海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项信息 内部报告管理，明确公司重大事项内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、 准确、完整、及时地披露重大事项的相关信息，特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于海南机场设施股份有限公司及各部门、全资及控股子公司 以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 海南机场设施股份有限公司 第三章 编制依据 第三条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律、法规、业务规则，并结合公司具体情况制定本办法。 第四章 释义 第四条 本办法所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者其他对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。"尚 未公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第五条 公司重大事项信息报送制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品 ...

海南机场设施股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为加强海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠事项 的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《海南省政府国有 资产监督管理委员会关于加强省属国有企业对外捐赠管理的通知》（琼国资法〔2017〕 120 号）、《海南省省属国有资本投资运营公司授权经营责任书》等法律和规范性文件 以及《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外捐赠是指公司自愿无偿将有权处分的公司财产赠送给 合法的受赠人，用于与自身生产经营活动无关联关系的公益事业的行为。 第三条 管理原则 合法合规原则。对外捐赠必须坚持党的领导，遵守国家法律、法规及其他规章制 度，不得违背社会公德，不得危害国家安全、损害社会公共利益和公民的合法权益。 除国家有特殊规定的捐赠项目之外，公司对外捐赠原则上应当通过依法成立的接受捐 赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部门进行。 自愿无偿原则。公司对外捐赠后,不得要求 ...

海南机场设施股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其它相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 1 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

海南机场设施股份有限公司 内幕信息保密实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《海南机场设施股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二章 适用范围 （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第二条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括： （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 ...

海南机场设施股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）股东会会议的 顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权益， 保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《海南机场设施股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （二 ...