股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-046 海南机场设施股份有限公司 2024 年 7 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 7 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 14,197 | -4.95% | 92,829 | -10.44% | | 其中：境内航线 | 13,771 | -7.07% | 90,478 | -12.54% | | 地区航线 | 97 | 27.63% | 502 | 512.20% | | 国际航线 | 329 | 683.33% | 1,849 | 1379.20% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 208.40 | -5.75% | 1,459.23 | -4 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-045 海南机场设施股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 749 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,604,901,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.2369 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持人：董事长杨小滨； 4、 本次股东大会的召开符合《公 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、 ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 7 月 31 日 海南机场设施股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 七、为了保证股东大会的 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年 6 月机场业务生产经营数据快报 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 6 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 11,864 | -11.97% | 78,632 | -11.37% | | 其中：境内航线 | 11,515 | -14.37% | 76,707 | -13.45% | | 地区航线 | 88 | 4300.00% | 405 | 6650.00% | | 国际航线 | 261 | 832.14% | 1,520 | 1731.33% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 168.10 | -10.26% | 1250.84 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-043 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-042 海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第十 届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 ...

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 附件：杨晓强先生简历 杨晓强，男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，2005 年 7 月参 加工作。历任海航基础产业集团有限公司战略发展部战略研究中心项目总监，海航基 础控股集团有限公司投资管理部副总经理，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁， 海南丝路基础产业投资有限公司总经理，海南机场设施股份有限公司总裁助理（其间 兼任海南机场设施股份有限公司拓展策划部总经理、免税及商业管理部总经理、投资 运营部总经理及海南海岛商业管理有限公司总经理），海南省发展控股有限公司投资 与运营管理部部长等职务。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张庶辉先生的书 面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职之 后，张庶辉先生不再担任本公司及子公司的任何职务，其辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张庶辉先生辞职不会导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名杨 晓强先生为 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-039 一、《关于调整公司董事的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司董事会近日收到董事张庶辉先生的书面辞呈，因工作变动原因，张庶辉先生 申请辞去公司第十届董事会董事职务。经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会决定提名杨晓强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与 本公告同日披露的《关于调整公司董事暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-041）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议由董事 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-040 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-042）。 该项议案须经公司股东大会审议批准。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二〇二四年七月十三日 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 ...