海南机场设施股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切 实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，相关情况如下： 1 （一）依法运作情况 我们审阅了公司2024年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报 告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行 为。 （二）财务情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报表进行了 审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营 成果。 （三）关联交易情况 监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | -- ...

1 2024 年可持续发展报告 目录 CONTENTS | 编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 可持续发展治理 | 10 | | 专题一：绿色转型 | | | 迈向可持续发展的关键之路 | 14 | | 专题二：安全随行 | | | 以数字化创新驱动智能管控 | 18 | 专题三：助力腾飞 协助打造自贸港经济新增长极 20 01 行稳致远 践行可持续发展理念 | 护航平安出行 | 50 | | --- | --- | | 提供至臻服务 | 57 | 02 绿色发展 促进人与自然和谐共生 | 应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 41 | | 加强污染防治 | 43 | | 践行自然保护 | 46 | 04 以人为本 携手员工并肩前行 | 保障员工权益 | 62 | | --- | --- | | 赋能员工发展 | 65 | | 激发员工活力 | 68 | 05 和合共生 共创未来美好生活 | 助力社会发展 | 72 | | --- | --- | | 构建和谐社会 | 75 | | ESG 绩 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18楼 （五）首席合伙人：石文先 海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-018 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-012 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2024 年年度财务决算报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-013 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 458,501,533.62 元，拟分配的 现金红利总额 57,126,548.01 元，占本年度归属于上市公司股东的 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 4.37 billion RMB in 2024, a decrease of 35.40% compared to 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders was 458.50 million RMB, down 51.88% from the previous year [19]. - The net cash flow from operating activities was -781.97 million RMB, a decline of 243.13% compared to 2023 [19]. - Basic earnings per share decreased by 51.92% to 0.0401 RMB per share [20]. - The weighted average return on equity fell to 1.89%, a decrease of 2.22 percentage points from 2023 [20]. - The company achieved a total asset value of 53.69 billion RMB, down 3.77% from the end of 2023 [19]. - The company recorded a quarterly revenue of 1.28 billion RMB in Q4 2024, with a net profit of 245.64 million RMB [22]. - Non-recurring gains and losses amounted to 719.03 million RMB in 2024, significantly impacting the net profit [23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.05 per 10 shares, totaling RMB 57,126,548.01, which represents 12.46% of the net profit attributable to shareholders [4]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is CNY 57,126,548.01, with an average annual net profit of CNY 1,087,908,128.86, resulting in a cash dividend ratio of 5.25% [160]. - The company’s profit distribution policy emphasizes a stable and sustainable return to investors, with a minimum cash dividend ratio of 30% of the average distributable profit over the last three years [153]. - The company’s cash dividend policy allows for a minimum of 80% cash distribution in the case of mature development stages without significant capital expenditure plans [154]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could impact its ongoing operations during the reporting period [5]. - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section [5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees [5]. - The company has ensured that any undisclosed guarantees have been addressed in the restructuring plan, with no significant impact on normal operations [188]. Operational Highlights - The company managed and operated 9 airports, serving a total of 24.63 million passengers and handling 123,400 tons of cargo in the year [30]. - Sanya Phoenix International Airport achieved a passenger throughput of over 20 million, while Qionghai Boao International Airport set a historical record for passenger volume [30]. - The company completed the construction of key projects, including Sanya Phoenix International Airport and Qionghai Boao International Airport, which will enhance airport capacity [29]. - The company maintained a safety record with zero safety incidents throughout the year, implementing advanced safety management systems and technologies [31]. Business Expansion - The company actively expanded its international flight routes, restoring 29 international passenger routes from Sanya Phoenix International Airport [30]. - The company is focusing on low-altitude economy and airport operations integration, launching innovative projects like drone cargo transport at smaller airports [32]. - The company is leveraging the unique advantages of Hainan Free Trade Port to enhance its business operations and attract more traffic [43]. Real Estate Development - The company has 25 real estate projects under development, covering over 3,650 acres, with 12 projects currently under construction [41]. - The real estate business reported revenue of CNY 916 million, with project investments totaling CNY 1.34 billion and signed sales area of 61,000 square meters, resulting in signed sales revenue of CNY 984 million [52]. - The company has several ongoing projects across various regions, including residential and commercial developments in Hainan and Liaoning provinces [82]. Corporate Governance - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations, enhancing its strategic capabilities [125]. - The company is focused on maintaining transparency in the remuneration of its directors and senior management, aligning with performance assessments [132]. - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, Strategic Committee, and ESG Management Committee [138]. - The company held 13 board meetings during the year, with all meetings conducted via a combination of in-person and communication methods [137]. Social Responsibility - The company has organized over 1,600 volunteer activities in 2024, with more than 5,000 participants contributing over 500,000 hours of service [174]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to approximately 1.9 million RMB, benefiting over 11,700 people [177]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including disaster recovery efforts following Typhoon "Mokha," with 1,253 party members involved in the reconstruction efforts [175]. Financial Management - The company has invested RMB 2.73 billion in bank wealth management products, with no overdue amounts [198]. - The company has entered into a related party guarantee agreement for RMB 2 billion, with its subsidiary providing equivalent collateral [194]. - The company has multiple wealth management products maturing between April and July 2024, indicating a strategy for liquidity management [199]. Environmental Initiatives - The company has invested approximately 24 million yuan in environmental protection during the reporting period [166]. - The company has reduced carbon emissions by approximately 39,600 tons through various measures [169]. - The company has achieved a reduction of approximately 882 tons of fuel consumption and 2,541 tons of harmful emissions through the implementation of ground power supply systems at Yichang Three Gorges International Airport [170].

海南机场设施股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700021 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700021 号 海南机场设施股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南机场对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南机场 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南机场于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字[2025]1700020 号 审计报告 众环审字[2025]1700020 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南机场 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南机场，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

关于海南机场设施股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 众环专字[2025]1700021 号 海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机 场"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监 督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...