证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024092 长园科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监 事会任期原于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事 会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延 期进行。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司开展第九届董事会及监事会换届选举工作，公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、非 独立董事4名、职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 董事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算，任期三年。 2024年12月25日，公司召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于 选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立 董事的议案 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人丘运良，已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名张宇为长园科 技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024094 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第八届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》进行换届选举。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。股东吴启权先生（持有公司 8.02%股份）提名陈梅女士为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司 7.84%股份） 提名江海燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。经监事会审查，同 意陈梅女士、江海燕 ...

本人张宇，已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限公 司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024090 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：深圳市沃尔核材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 2.09% 股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司，在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 16 日，公司收到单独持有公司 2.09%股份的股东深圳市沃尔核 材股份有限公司提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2024 年第六 次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年第六次临时股东大会上增加审议 《关于修订<公司章程>的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司 2 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件（更 2024 年第六次临时股东大会 新） 会议文件（更新） 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十二月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件（更 新） 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 1 主持人：吴启权 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件（更 新） 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024089 一、董事会 （一）第九届董事会的组成、任期和选举方式 按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第九届董事 会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 2 名，独立董事 3 名。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会民主选举产生。非由职工代表担任的董事任期自相关 股东大会通过之日起计算，任期三年。独立董事不得连续任职超过 6 年。 根据《公司章程》的规定，非由职工代表担任的董事换届选举采用累积投票 制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事 或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 （二）董事候选人的提名 1、非独立董事候选人的提名 （1）公司本届董事会有权提名公司第九届董事会非独立董事候选人； 长园科技集团股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监 事会任 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024085 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十八次 会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2024 年 11 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成公司第四期限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权登记 手续，公司总股本由 1,314,815,152 股变更为 1,319,045,152 股，注册资本由人 民币 1,314,815,152.00 元变更为人民币 1,319,045,152.00 元。公司根据前述变 动情况修订《公司章程》相关条款。具体详见公司 2024 年 12 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的 公告》（ ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 2024 年第六次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十二月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案 各位股东： 一、银行授信及担保情况 ...