证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024085 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十八次 会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2024 年 11 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成公司第四期限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权登记 手续，公司总股本由 1,314,815,152 股变更为 1,319,045,152 股，注册资本由人 民币 1,314,815,152.00 元变更为人民币 1,319,045,152.00 元。公司根据前述变 动情况修订《公司章程》相关条款。具体详见公司 2024 年 12 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的 公告》（ ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024087 ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园电力 技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海市运泰利自动化设备 有限公司、珠海达明科技有限公司、长园半导体设备（珠海）有限公司、欧拓飞 科技（珠海）有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、长园医疗精密（珠海）有 限公司、珠海达明智能装备有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、 长园智能装备（广东）有限公司、长园综合能源（深圳）有限公司及长园新能源 开发有限公司下属新能源项目公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 173,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 417,083.26 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象长园电力技术有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长 园半导体设备（珠海）有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园深瑞能源 技术有限公司、长园医疗精密（珠海）有限公司、珠海达明智能装备有限公司、 长园科技供应链管理（深圳）有限公司、长园智能装备（广东）有限公司及长园 新能 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 2024 年第六次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十二月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案 各位股东： 一、银行授信及担保情况 ...

二〇二四年十二月 长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司章程 章 程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长园科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公 ...

长园科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，防范内幕交易行为发生， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导，公司董事长为主要 责任人，公司董事会秘书负责组织实施内幕信息日常监管工作。公司监事会负责 对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是公司内幕信息管理工作的日常办事机构，由公司董事 会秘书负责管理。公司证券部负责公司信息披露、投资者关系管理、内幕信息备 案登记等具体工作。 第五条 公司股东、收购人、重大资产重组交易对方等相关方涉及公司并对 公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的事项时，应按照中国证券 ...

长园科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关 舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，公司根 据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营 管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，认真阅读公司的各项经营、财务 报告，关注公司重大舆情。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024086 长园科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第八届董事会第五十八次，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 经公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年第七次临时股东大会批准， 公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划。2024 年 11 月 7 日公司召开第 八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激 励计划之股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，拟行权激励对象合计 99 名，行权数量合计 4,230,000 份，行权价格为 4.97 元/股。2024 年 11 月 21 日， 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权行权登记手续， 公司总 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024088 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024084 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 11 月 1 日召开第八届董事会第五十五次会议、2024 年第五次临时股 东大会，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体详见公司于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日披露的相关公告及文件。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、公司代"长园科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划"与湖南钜 银私募基金管理有限公司、东方证券股份有限公司签订《长安价值精选私募证券 投资基金基金合同》，合同主要内容如下： （一）私募基金的基本情况 1、私募基金的名称：长安价值精选私募 ...

长园科技集团股份有限公司 验资报告 上会师报字(2024)第 14276 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state 计师 李务所（特殊善通合伙） ied Public Secountants (Shecial General P 验资报告 同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 1.314.815.152.00 元, 股 本人民币 1.314.815.152.00 元,已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年 12 月 13 日出具上会师报字(2023)第 14912 号验资报告。截至 2024 年 11 月 14 日止,贵公司变更后的累计注册资本人民币 1,319,045,52.00 元,股本人民币 1,319,045,152.00 元。 本验资报告供贵公司办理登记注册资本及股本变更登记时使用,不应被视为是 对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当 造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 上会师报字(2024)第 14276 号 长园科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 20 ...