证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023076 长园科技集团股份有限公司 3、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 4、截至本意见发表之时，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 具体详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》。监事会发表如下意见： 1、公司严格按照股份制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司将以 2.49 元/股 的价格回购注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 合计 110,000 股，并注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计 110,000 份。根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，本次回购注销部分 限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。具体详见公司 2023 年 10 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回 购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023074）。 公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等申 请办理本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关手续。本次回购 总金额约为 27.39 万元，资金 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议文件 2023 年第九次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二三年十月 长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案三：《关于修订公司章程的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于子 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023069 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过 140,700 万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额为 264,793.97 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象长园医疗精密（深圳）有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公 司提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提 交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过。具体如下： 1、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称"长园深瑞"） 拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 15,000 万元授信 长园科技集团股份有限公司 关于子公司向银行申请授信并由公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023072 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023070 长园科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称上会或上会会计师事务所），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政 局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的 ...

长园科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 长园科技集团股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第五条 公司住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1 号高科技厂房；邮政 编码：518057 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长园科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公 ...

长园科技集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023071 | 事会将收回其所得收益。但是，证券公司 | 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 | | --- | --- | | 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 | 余股票而持有百分之五以上股份的，以及有 | | 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 | 中国证监会规定的其他情形的除外。 | | 制。 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、 | | 公司董事会不按照前款规定执行 | 自然人股东持有的股票或者其他具有股权 | | 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 | 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 | | 公司董事会未在上述期限内执行的，股 | 的及利用他人账户持有的股票或者其他具 | | 东有权为了公司的利益以自己的名义直 | 有股权性质的证券。 | | 接向人民法院提起诉讼。 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股 | | 公司董事会不按照第一款的规定执 | 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 | | 行的，负有责任的董事依法承担连带责 | 事会未在上述期限内执 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023068 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次会 议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 司的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。具体详见公司 2023 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程 的公告》（公告编号：2023071）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,674,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8821 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 ...