北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20200521-00024 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 25 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐娜 律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称" ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议文件 2023 年第八次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二三年九月 长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 25 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 长园科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供担保的议案 2、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华夏银行深圳分行"） 申请授信额度不超过人民币 6 亿元，授信期限 ...

经查明，2023 年 9 月 5 日，长园科技集团股份有限公司（以下 简称长园集团或公司）披露公告称，魏仁忠系公司第八届高级管理 人员（副总裁），任期是 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 8 日，魏 仁忠于 2022 年 6 月 14 日因个人原因辞任高级管理人员职务。截至 2022 年 12 月 31 日，魏仁忠持有公司股份 79.94 万股。魏仁忠分别 于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 7 月 7 日减持公司股票 3 万股、19.23 万股，合计减持 22.23 万股，超过上一年末其持有公司股份总数的 25%。 魏仁忠作为公司时任副总裁，在其就任时确定的任期届满前年 度减持超过其所持有公司股份总数的 25%的行为，违反了《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 2 月）》（以下简称《股票上市规则》） 第 3.4.1 条、第 3.4.7 条，《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条等规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 当事人： 魏仁忠，长园科技集团股份有限公司时任副总裁。 1 上 海 证 券 ...

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》 公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供 担保。具体详见公司 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023065）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2023 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023066 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第八次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023065 长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过 118,000 万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额为 228,831.97 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担 保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大 会审议。具体如下： 4、注册资本：100,000 万元 5、成立日期：1994-06-30 6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023063 长园科技集团股份有限公司 关于离任高级管理人员违规持股变动的致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任高级管理人员违规持股变动情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 8 月 13 日召开第 八届董事会第一次会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任魏仁忠先生 担任公司副总裁，任期自 2021 年 8 月 13 日至第八届董事会任期届满时止（2024 年 8 月 8 日）。2022 年 6 月 14 日，魏仁忠因个人原因辞去高级管理人员职务， 仍继续在公司担任其他职务。 2、魏仁忠先生对上述违规减持行为进行了深刻反省，并就该行为对公司和 市场带来的影响向广大投资者致以诚挚的歉意。魏仁忠先生后续将严格遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。 3、公司将持续加强督促相关人员严格遵守减持规则，审慎操 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 3,870,536,911.50, representing a 13.85% increase compared to RMB 3,399,629,043.41 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 45.47% to RMB 82,142,856.63 from RMB 150,626,987.04 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 76,115,930.32, down 28.60% from RMB 106,607,161.80 in the same period last year[18]. - The company's basic earnings per share decreased by 45.84% to CNY 0.0625 compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.47%, amounting to a reduction of CNY 68.48 million, primarily due to a decrease in investment income and foreign exchange losses[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥130,708,675.08, compared to ¥193,548,750.10 in the first half of 2022, representing a decline of about 32.5%[126]. - The company's net loss for the first half of 2023 was reported at ¥-1,655,068,685.72, an improvement from a net loss of ¥-1,958,526,012.00 in the same period of 2022[122]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 317,267,908.00, compared to an outflow of RMB 277,386,005.29 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by CNY 39.88 million compared to the same period last year, attributed to increased procurement costs due to higher sales orders[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥317.27 million, slightly worse than the negative ¥277.39 million recorded in the same period last year[132]. - Cash inflow from financing activities totaled approximately ¥3.32 billion, an increase of about 53.3% compared to ¥2.17 billion in the first half of 2022[133]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥554.06 million, compared to a negative cash flow of ¥292.86 million in the same period of 2022[133]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 10.89% to RMB 15,275,396,961.75 from RMB 13,774,869,817.26 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities rose to CNY 9,552,004,956.37, compared to CNY 8,220,443,114.51, indicating an increase of approximately 16.2%[119]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,729,036,067.84, representing 11.32% of total assets, a 58.57% increase compared to the previous period[48]. - The company's long-term borrowings increased significantly by 1,431% to ¥494,847,521.27, reflecting a strategic move to enhance liquidity[50]. Investments and Subsidiaries - The company is actively expanding into new markets, including Southeast Asia, with successful project signings in Indonesia and Vietnam[29]. - The company has completed the design and EPC contracting for large-scale energy storage projects totaling 400MWh, establishing its technical strength in the energy storage market[30]. - The company acquired a 49% stake in Jiangsu Shenrui Huiyang Energy Technology Co., Ltd. for ¥3,430,000, which is now a wholly-owned subsidiary[54]. - The company established a wholly-owned subsidiary in Malaysia with a registered capital of 150,000 USD, focusing on automation equipment[58]. - The company has a total of 86 subsidiaries included in the consolidated financial statements, with 100% ownership in several key subsidiaries such as Zhuhai Yuntaili Automation Equipment Co., Ltd. and Changyuan Shenrui Automation Co., Ltd.[168]. Research and Development - Research and development expenses increased by 9.90% to CNY 388,109.33 million, reflecting the company's commitment to innovation[44]. - The company is focusing on developing new energy solutions and smart grid technologies to enhance its market position[28]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥388,109,333.83, compared to ¥353,145,714.64 in the same period of 2022, showing an increase of 9.89%[124]. Market Outlook and Strategy - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 12% to 15%[91]. - The company plans to expand its overseas market presence, with nearly 20 million CNY in orders for home energy storage systems, primarily in Italy and other European countries[30]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 2 billion yuan allocated for this purpose[91]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements and strategic partnerships[92]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a civil lawsuit related to securities false statements, with a total amount of approximately 572.17 million yuan at stake[66]. - The company has reached a settlement agreement with three small investors, paying a total of 4.5584 million yuan in compensation for losses incurred due to false statements[95]. - The company is facing a lawsuit from Yitong Century Technology Co., Ltd. regarding a share transfer dispute, with a claim amounting to 36.8516 million yuan[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has established environmental protection measures, including three sets of waste gas treatment equipment and emergency response plans for environmental incidents[77]. - Longyuan Shenrui was selected as a national green factory in 2022 and its PRS-7961 series switches meet the relevant regulations for harmful substances[82]. - The company reduced carbon emissions by 983.08 tons through the use of clean energy and new carbon-reducing products[84]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 41,372[105]. - The largest shareholder, Zhuhai Geli Financial Investment Management Co., holds 171,238,247 shares, accounting for 13.02% of total shares[107]. - The company reported a total of 850,000 shares granted under the stock incentive plan for the first half of 2023[111].

本次会议审议通过了《2023 年半年度报告全文和摘要》。具体详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度报告摘要》。监事会发表如下意见： 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2023 年半年度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个 方面真实地反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项； 2、我们承诺公司 2023 年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任； 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023061 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 ...

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023059 长园科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月三十日 二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据业务发展需求，增加 2023 年度日常关联交易的预计金额。公司独 立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。具体详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2023 ...