证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024013 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司将对新增证券虚假陈述责任纠纷案件 比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。公司将积极跟进案件进展， 审慎根据案件进展情况进行相应会计处理，并按规定履行信息披露义务，敬请各 位投资者理性投资，注意投资风险。 一、新增诉讼情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳市中级人民 法院（简称"深圳中院"）送达的证券虚假陈述责任纠纷案件材料，具体情况如 下： 1、诉讼当事人 原告：133 名投资者 被告：长园科技集团股份有限公司；其中 1 起诉讼（诉讼金额为 477.98 万 元）中被告为公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、诉讼请求 判令被告赔偿原告 133 名投资者的损失合计 1,444.86 万元；判令被告承担 案件诉讼费等费用。 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：新增案件处于立案阶段 上市公司所处 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 法律意见 德恒 06G20240019-00002 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024012 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 415,020,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴启权主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024009 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次 会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，同 意公司聘任姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生担任公司副总裁，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司 2024 年第一次独立 董事专门会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。具体详见公司 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 副总裁的公告》（公告编号：2024010）。 表决结果：9 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024010 长园科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经 公司总裁提名，同意聘任姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生担任公司副总裁，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生简历附后。 姚泽先生、徐成斌先生、强卫先生具备担任公司副总裁的任职资格和履职能 力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近 36 个月内未 受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024006 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六次 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供 担保，具体详见公司 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号： 2024007）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年一月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案 各位股东： 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024007 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信 并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提 交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过。具体授信申请及担保情况如下： 1、公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融 机构申请融资并提供担保的议案（修订）》，同意公司及全资子公司长园深瑞继 保自动化有限公司（以下简称"长园深瑞"）向中国银行股份有限公司深圳市分 行申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更担保方式，变更后具体情况如 下：公司及全资子公司长园深瑞拟向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信 额度为不超过人民币 110,000 万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024008 长园科技集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024005 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司 监事会 二〇二四年一月六日 特此公告。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮 件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第一个解除限售期解锁的议案》。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办 法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公 司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期 的解锁条件已满足，公司为 108 名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事 宜，解锁的限制性股票数量合计为 4,520,0 ...