长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 2023 年第十次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二三年十一月 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:00 主持人：吴启权 议程一：宣读议案 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修 订）》 议程二：股东发言 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修 订） 各位股东： 一、融资申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审 议通过的《关于公司及 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023083 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案 （修订）》 公司 2023 年 11 月 17 日召开的第八届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，因部分融资及担 保事项发生变化，经公司持股 3%以上股东吴启权先生提议，公司对原议案进行 修订，具体详见公司 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023084 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 190,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 295,765.66 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审 议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》进行修订， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023082 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：立案阶段 上市公司所处的当事人地位：证券虚假陈述责任纠纷案件中公司为被告， 盈余分配纠纷案件中公司全资子公司长园南京为原告 涉案的金额：新增证券虚假陈述责任纠纷案件金额 3,215.55 万元，盈余 分配纠纷案件涉案金额包括 8,835.40 万元及利息 对上市公司损益产生的影响：公司就 196 名投资者所提证券虚假陈述案 件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。新增盈余分配纠纷案件尚 处于立案受理阶段，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。公司将根据法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、新增诉讼基本情况 （一）投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷 原告作为投资者，因公司前述信息披露违法违规行为受到损失，依据《证券 法》等法律法规的规定，原告申请中级法院判令公司承担其损失。 （二）长园南京 ...

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023081 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023079 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次 会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》 公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向金融机构申请融资额度并 提供担保。具体详见公司 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告》 （公告编号：2023080）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于子公司长园能源转让深瑞光学股权的议案》 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023080 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、长园（珠海）创新科技有限 公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 210,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 335,045.66 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象长园科技供应链管理（深圳）有限公司资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、融资申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案》，表决 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023078 长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 通过了本次股东大会的议案。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 457,786,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8146 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20200521-00025 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第九次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,993,437,750.73, representing a year-on-year increase of 4.63%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 19,281,205.31, a significant decrease of 90.22% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0147, down 90.29% year-on-year[5] - Operating revenue for the year-to-date increased by CNY 555.9 million, representing a growth of 10.54% compared to the same period last year, primarily driven by the smart grid equipment business[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current period was CNY -902.2 million, primarily due to a decrease in investment income[9] - Basic earnings per share for the current period was CNY -0.9029, reflecting a decline in net profit attributable to shareholders[9] - Net profit for Q3 2023 was ¥85,985,035.58, a decrease of 82.7% compared to ¥496,352,538.88 in Q3 2022[22] - Operating profit for Q3 2023 was ¥140,254,391.88, down 76.1% from ¥586,566,882.85 in Q3 2022[22] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥340,456,815.73, compared to ¥146,797,706.27 in the previous year, reflecting a growth of 132.5%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 16,046,849,470.02, an increase of 16.49% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities reached CNY 10.32 billion, up from CNY 8.22 billion in the previous year, indicating an increase of approximately 25.6%[19] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,683,456,350.75, up from ¥6,508,907,911.60 at the end of 2022, indicating a growth of 18.0%[30] - The total liabilities increased to ¥5,569,136,498.91 from ¥4,809,378,656.11, representing a rise of 15.8%[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 313,988,429.27 for the quarter[5] - The cash flow from operating activities increased due to a rise in sales orders leading to higher material procurement[9] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 reached ¥11,996,304,283.87, a significant increase from ¥7,211,812,172.99 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 66.5%[35] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥162,865,153.52 in 2023 from ¥930,141,202.85 in 2022, indicating a decline of about 82.5%[35] - Cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net inflow of ¥969,990,752.60, compared to a net outflow of ¥936,656,452.16 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities improved to ¥97,538,486.13 in 2023, compared to a net outflow of ¥1,249,105,071.58 in 2022, indicating a positive turnaround[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,546[11] - The largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., holds 171,238,247 shares, accounting for 13.02% of total shares[11] Legal Matters - The company has received a total of 1,452 lawsuits from investors related to securities false statements, with a total claim amount of approximately CNY 422 million[14] - The company is required to compensate approximately CNY 160 million to plaintiffs based on court rulings and agreements[14] - The company is currently involved in a civil lawsuit with its major shareholder, with the amount in question being approximately CNY 572.17 million, although the impact on the company's financials remains uncertain[15] - The company has ongoing litigation cases that may affect future disclosures, indicating potential risks in its operational environment[15] Investment and Expenses - Investment income for the year-to-date decreased by CNY 456 million, mainly due to the previous year's disposal of shares in Shanghai Yuanwei Partnership and part of the equity in Zhongcai Lithium Membrane[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥4,009,206.13, compared to ¥1,919,282.75 in the same period last year, an increase of 108.5%[32] - The company reported a significant increase in other income, which amounted to ¥426,117.82 compared to ¥910,378.90 in the previous year[32] - The company reported a decrease in financial expenses, which were ¥39,881,981.91 compared to ¥85,993,130.68 in the previous year, a reduction of 53.7%[32] Comprehensive Income - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was reported at ¥373,331,325.29, compared to ¥113,823,992.65 in the same quarter of the previous year[34] - Comprehensive income for Q3 2023 totaled ¥127,933,436.52, a decrease of 73.6% from ¥484,083,821.49 in Q3 2022[23] Accounting Practices - The company has not applied new accounting standards for the current year, indicating continuity in financial reporting practices[37]