证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－035 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲达环保"）于2024年 5月27日召开职工代表大会，选举章燕女士为公司第九届监事会职工代表监事， 任期至本届监事会届满为止。公司于2024年5月28日召开2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议 案》《关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案》及《关于提前换届选举公 司第九届监事（不包含职工代表监事）的议案》。公司完成董事会、监事会的换 届选举。 公司于2024年5月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会 专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘 任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经与会监事认真讨论，选举陈立新先生担任公司第九届监事会主席，任期 至本届监事会届满为止。陈立新先生简历详见同期披露的公告临 2024-035 号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－034 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 5 月 28 日在 浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 特此公告。 浙江菲达环保 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年五月发布 | . | 4 | A | | --- | --- | --- | | 1 | . | . | | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议 | | 案 3 | | 二、关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案 6 | | 三、关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事） 的议案 8 | 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 28 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴东明 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 六、会议闭幕 2024 年 5 月 28 日 2 一、关于提前换届选举公 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-030 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵劭，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-028 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,568,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.0249 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴卫红，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、经济、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－031 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 1 本议案需提交股东大会审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十五次会议于 2024 年 5 月 5 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 5 月 10 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事） 的议案》。 公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。鉴于公司已于 2024 年 2 月 8 日完成控股股东的变更，为适应公司实际情况，完善内部治理结构，公司 监事会决定提前进行换届选举。会议决定提名以下人员为公司第九届监事会监 事候选人（按姓氏笔 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴依，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...