浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会，现提名吴依、吴卫红、邵劭、赵景开为本公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及本公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表 决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－029 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第三十三次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5 月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议 由董事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事 会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 一、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事） 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵景开，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－027 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年第一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1～3 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 94,237.36 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 89,160.63 | | 其他 | | 5,076.73 | | 合计 | | 94,237.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手环保设备类订单金额 64.26 亿元，其中已履 行金额 6.84 亿元、待履行金额 57.42 亿元。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 599,151,323.70 | | -4.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,931,509.91 | | 24.06 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,767,639.25 | | 56.40 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,993,180.59 | | -31.47 | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | | | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | | | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.92 | 增加 0.12 | 个百分点 | 1 / 16 重 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月发布 1 | 会议议程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、公司 年年度报告及报告摘要 | 2023 | | 5 | | 二、公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | 6 | | 三、公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | 43 | | 四、公司 年度财务决算报告 | 2023 | | 47 | | 五、公司 年度利润分配议案 | 2023 | | 50 | | 六、关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 | | 年度 | | | 计划的议案 | | | 51 | | 七、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | 56 | | 八、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | | | 62 | | 九、关于修订《公司章程》的议案 | | | 65 | | 十、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | | 89 | | 十一、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | | 93 | | 十二、关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司" 或"菲达环保"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市 公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法 规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合菲达环保2023 年年度报告，出具了关于菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的持续督导报告书。 本独立财务顾问对菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 所出具持续督导报告书所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市 公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准 ...

| 债券名称 | 浙江菲达环保科技股份有 限公司 2024 年度第一期超 | 债券简称 | 24 菲达环保 SCP001(科创票据) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券（科创票据） | | | | | 债券代码 | 012481291 | 期限 | 240 日 | | | 起息日 | 2024 年 04 月 16 日 | 兑付日 | 2024 年 12 月 | 12 日 | | 计划发行总额 | 3 亿元 | 实际发行总额 | 3 亿元 | | | 发行利率（%） | 2.20 | 发行价（百元面值） | 100.00 | | | 簿记管理人 | 杭州银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | | | | | 联席承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-022 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （dsb@feidaep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会 ...