证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－023 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2023 年 1～12 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 512,528.36 万元，分类金额如下： 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 497,936.39 | | 其他 | | 14,591.97 | | 合计 | | 512,528.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额 62.65 亿元，其中已履行金额 7.52 亿元、待履行金额 55.13 亿元。 特此公告。 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-018 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月12日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年12月）》《上市公司 独立董事管理办法（2023年7月）》《上市公司章程指引（2023年12月）》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年12月）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易指引（2023年1月）》等规定及公司实际情况修订《公司 章程》部分条款，并办理相关工商登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1886 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，菲达环保于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是菲达 环保公司董事会的责任。 二、注册 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提高公司治理水平，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中 设置审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力按照公司章程 和董事会授权履行工作职责，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专 业经验的独立董事委员担任，负责主持委 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的要求对交易对方浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称"紫光环保"）于 前述交易中做出的相关标的资产 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查，具 体情况如下： 一、本次交易方案概述 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： （一）发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 6.01 元，由杭钢集团以其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以 下简称"紫光环保" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-020 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于 各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力， 保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权。 2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审 议通过了本议案。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署 的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联 交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实 现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的工作秩序和行为方式，保证公司股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）及其他法律、法规、规范性文件和《浙江菲达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照上述法律、行政法规、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 股东的权利和义务 第一节 股东的权利 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东不论股份大小， 享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。 第五条 公司股东享有下列基本权利： （一）依照其所持有 ...

（一）机构基本信息 陈世薇:2023 年，签署奥普家居、祥源新材、百诚医药、富春环保、中马传 动、爱朋医疗与菲达环保与 2022 年审计报告，复核杭州路桥、长盈精密、捷顺 科技与三利谱 2022 年审计报告；2022 年，签署奥普家居、富春环保、中马传动、 爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林 2021 年审计报告，复核杭州路桥、 长盈精密、捷顺科技与三利谱 2021 年审计报告；2021 年，签署富春环保、中马 传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林 2020 年审计报告，复核长盈 精密、捷顺科技与三利谱 2020 年审计报告。 闫志勇:2023 年，签署菲达环保、爱朋医疗 2022 年审计报告，复核长河科 技、光隆能源、巨星建材 2022 年报审计报告；2022 年，签署菲达环保、爱朋医 疗 2021 年审计报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材 2021 年报审计报告； 2021 年，签署菲达环保 2020 年审计报告；2020 年，签署菲达环保与宋都股份 2019 年审计报告。 肖莹：2021 年-2023 年，复核盈峰环境、永茂泰、利通电子、金新农等多家 上市公司年度审计报告。 天健所及项目 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现 场加通讯表决的形式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体 独立董事于会前一致推荐独立董事杨莹为本次会议的主持人。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。经各位独立董事认真审核，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次财务资助系为解决控股子公司经营资金短缺的需求， 有助于控股子公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营，符合公司及全体 股东的利益；本次资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的财务、资金 等风险控制；关联方将按照持股同比例提供借款，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届 ...