浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现 场加通讯表决的形式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体 独立董事于会前一致推荐独立董事杨莹为本次会议的主持人。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。经各位独立董事认真审核，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次财务资助系为解决控股子公司经营资金短缺的需求， 有助于控股子公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营，符合公司及全体 股东的利益；本次资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的财务、资金 等风险控制；关联方将按照持股同比例提供借款，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1885 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－015 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）。根据《解释 17 号》的要求，该解释中"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 1 交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、会计政策变更情况概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变 更系公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"《解释 16 号》"）、于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－013 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助情况概述 为解决控股子公司经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙江菲达环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向 11 家控股子公司提供财务 资助，本次新增资助最高额度不超过 151,516 万元，累计最高额度不超过 157,354 万元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财 务资助"），具体如下： 单位：万元 | 序号 | 资助对象 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司持股 | 年 12 月 31 | 本次拟新 | 累计资助 | | | | 比例（％） | 末资助余 | 增（减）金 | 金额（1）+ 借款用途 | | | | （注 1） | ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，公司在董事会中设置提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会负 责。本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第七条 ...

| | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1889 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）管 理层编制的《关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲达环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为菲达环保 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券 交易所的相关规定编制《关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对菲达环保管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－017 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重 组"），根据上海证券交易所相关规定，现将 2023 年度业绩承诺完成情况说明如 下： 一、基本情况 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： (1) 发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 6.01 元，由杭钢集团以其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以 下简称"紫光环保"）62.95%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权 价值以 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金赞芳） 1 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人金赞芳，1976 年出生，中共党员，博士，教授。曾任浙江工业大学讲 师、副教授、硕士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成股份有限公 司独立董事等职。现任浙江工业大学教授、博士生导师。2018 年 6 月至今，任 公司独立董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次，通讯会 议 7 次），5 次股东大会。本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各项议案， 未提出异议事项，亦不存在反对、弃权情 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务（以下简称"套保业务"），防范交易风险，确保 套保业务有序进行。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及国家有关法律法规制定本管理 制度。 第二条 公司进行套保业务的目的：规避主要原材料钢材价格波动 对生产经营产生的不利影响，稳定原材料价格。不得进行以投机性和套 利性为目的的期货交易。 第三条 公司套保业务仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板 期货标准合约，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生 品交易。 第四条 公司所从事的套保业务原则上不允许进入实物交割阶段。 第五条 从事套保业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的 自有资金。不得使用募集资金直接或间接进行套保业务。套保业务所使 用的资金不得超过董事会授权的资金额度。 第六条 本制度适用于公司及经公司授权的分公司、控股子公司。 第七条 公司在进行套保业务时，应严格遵守相关法律、法规和规 范性文件与期货交易的规定，不得进行违法违 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-019 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告 1 | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | --- | --- | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八） ...