（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-038 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 6 月 18 日以通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列 情形： 体资格合法、有效。同时 ...

北京天达共和律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 1 座 20-25 层 邮编：100004 电话：010-65906639 传真：010-65107030 网址：http://www.east-concord.com 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 二〇二四年六月 法律意见书 北京天达共和律师事务所 北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 南京 西安 广州 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 本所律师仅就与公司本次预留授予有关的法律问题发表意见，而不对公司本 次预留授予所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等 非法律专业事项发表意见，并不对股权激励事宜作任何形式的担保。 本法律意见书发表法律意见的事项，仅限于本法律意见书出具之日以前已发 生或存在的事实；并且仅就与本次预留授予有关的法律问题，根据本所律师对我 国现行有效的法律、法规和规范性文件的理解发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次预留授予的必备文件之一， 随其他材料一起上报或公告，作为公开披露文件，并依法对所出具的法律意见书 承担相应的法律责任。 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-036 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 6 月 18 日以通 讯表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 18 日为预留授 予日，向 48 名激励对象授予 255 万股限制性股票，授予价格为 2.09 元/股。 内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关 ...

3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股 票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 4、本次确定的授予日符合《管理办法》和激励计划中有关授予日的规定。 浙江菲达环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单及相关事项的核查意见（截至预留授予日） 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行 办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规及规范性文件和《浙江菲 达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予日激励对象名单 及授予安排等相关事项进行审核，现发表如下意见： 1、本次获授限制性股票的激励对象与公司 202 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号： 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临 时股东大会授权，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 6 月 18 日，预留授予 人数为 48 人，预留授予数量为 255 万股，预留授予价格为 2.09 元/股，现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 1.2023 年 6 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性 ...

3.董事的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。 一、 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配情况表 姓名 职务 限制性股票授予 数量（万股） 占本次授予限制性 股票总量的比例 占授予时总 股本的比例 吴罕江 董事 31 12.16% 0.03% 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（47 人） 224 87.84% 0.25% 合计 255 100.00% 0.29% 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 1 张扬 17 黄芳 33 赵飞 2 黄银锋 18 章佳兵 34 郭栋 3 章兴 19 张君洁 35 赵钰 4 冯文静 20 朱建新 36 赵烨磊 5 汪敏佳 21 董黎明 37 陈连英 6 应杭平 22 斯泽锋 38 王诚 7 袁航 23 孟彩平 39 姜红飚 8 蒋超峰 24 梅乐 40 陈锋 9 方雁惠 25 邓晓芳 41 许安心 10 金枫露 26 孙恒超 42 曾宇豪 11 屠锦锦 27 徐河峰 43 陈洪天 12 陈凯敏 28 楼谦爽 44 唐伟枫 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－035 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲达环保"）于2024年 5月27日召开职工代表大会，选举章燕女士为公司第九届监事会职工代表监事， 任期至本届监事会届满为止。公司于2024年5月28日召开2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事）的议 案》《关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案》及《关于提前换届选举公 司第九届监事（不包含职工代表监事）的议案》。公司完成董事会、监事会的换 届选举。 公司于2024年5月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会 专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘 任公司副总经理、总工程师的议案》《关于聘 ...

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 经与会监事认真讨论，选举陈立新先生担任公司第九届监事会主席，任期 至本届监事会届满为止。陈立新先生简历详见同期披露的公告临 2024-035 号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－034 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 5 月 28 日在 浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 特此公告。 浙江菲达环保 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－033 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第一次会议于2024年5月22日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5月28 日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董 事吴刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举吴刚先生为公司第九届董事会董事长，选举汪艺威先生、郭滢先生 为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议董事人数的 100%。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。 会议选举以下人员为公司第九 ...