（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提高公司治理水平，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中 设置审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力按照公司章程 和董事会授权履行工作职责，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专 业经验的独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－017 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重 组"），根据上海证券交易所相关规定，现将 2023 年度业绩承诺完成情况说明如 下： 一、基本情况 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： (1) 发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 6.01 元，由杭钢集团以其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以 下简称"紫光环保"）62.95%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权 价值以 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－021 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场形式召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司 2023 年度监事会 工作进行了总结。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。 内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲 达环保科技股份有限公司 20 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现 场加通讯表决的形式召开。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体 独立董事于会前一致推荐独立董事杨莹为本次会议的主持人。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。经各位独立董事认真审核，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：本次财务资助系为解决控股子公司经营资金短缺的需求， 有助于控股子公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营，符合公司及全体 股东的利益；本次资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的财务、资金 等风险控制；关联方将按照持股同比例提供借款，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公 司 2023 年度财务决算情况报告如下： 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,353,032,833.25 | 4,283,839,603.46 | 1.62% | | 营业成本 | 3,500,299,221.96 | 3,424,503,285.17 | 2.21% | | 销售费用 | 78,015,132.55 | 68,343,296.31 | 14.15% | | 管理费用 | 232,669,692.97 | 235,397,602.06 | -1.16% | | 财务费用 | 44,585,034.13 | 90,456,740. ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－023 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2023 年 1～12 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 512,528.36 万元，分类金额如下： 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 497,936.39 | | 其他 | | 14,591.97 | | 合计 | | 512,528.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额 62.65 亿元，其中已履行金额 7.52 亿元、待履行金额 55.13 亿元。 特此公告。 ...

董 事 会 2024 年 4 月 12 日 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规章及规范性文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨莹先 生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨莹先生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情况。 浙江菲达环保科技股份有限公司 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资 金使用风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专 ...

为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2023 年度履职情况报告如下： 1.关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运进三名委员 组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。审计委员会人员构成符合相关监管 要求和公司制度规定。 二、审计委员会会议召开情况及重大事项专项意见 （一）2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议。各次会议，各委员均亲自 参加，具体如下： | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告； | 一致同意 | | | | | | | | | ...