证券代码：600528 证券简称：600528 公告编号：2024-014 中铁高新工业股份有限公司关于持股 5%以上股东 及其一致行动人集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中原股权投资管理有限公司（以下简称"中原股权"） 及其一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称"河南古泉"）、 嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 7 号"）、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 8 号"）共持有中铁高新工业股份有限公 司（以下简称"公司"）151,278,558 股股份，约占公司总股本的 6.81%，其中中 原股权持有公司 93,677,558 股股份，约占公司总股本的 4.22%；河南古泉持有 公司 32,201,000 股股份，约占公司总股本的 1.45%；嘉臻 7 号与嘉臻 8 号分别 持有公司 12,700,000 股股份，分别约占公司总股本的 0.57%。 集中竞价减持计划的实施 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-009 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十八日 范经华先生简历 范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁 大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工委书记，2004 年 11 月 至 2005 年 9 月任中铁大桥局集团有限公司证券投资部副部长，2005 年 9 月至 2011 年 6 月任中铁大桥局集团有限公司审计部部长，2006 年 1 月至 2011 年 6 月同时任中铁大桥局集团有限公司监事，2011 年 6 月至 2013 年 11 月任中铁大桥局集团有限公司副总会计师、监事、审计部部长，20 ...

二、董事会会议审议情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第一次会议通知和议案等材料已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 27 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半数以上董事推举，会议由 董事张威主持。公司全体监事，纪委书记陈立峰，董事会秘书葛瑞鹏及有 关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-010 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意 选举张威先生公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之 日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-013 中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：张威（董事长）、卓普周、杨飞（职工代表董事）、杨 峰 独立董事：傅继军、王富章、高剑虹 二、公司第九届董事会专门委员会组成人员情况 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；公司于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大会，选举杨飞先生为公司第九届董事会职 工代表董事、陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司 完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第九届董事会董 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-011 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 张威先生简历 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月至 2023 年 10 月任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月至 2023 年 10 月同时任本公司副董事长（履行董事长职务），2023 年 10 月起任本公司党委书记、董事长。截至公告日，张威先生未持有本公司股 份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-012 中铁高新工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长 张威先生提名并通过董事会提名委员会资格审查，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会一次会 议，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表 的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决 议之日起至第九届董事会届满之日止。 联系电话：010-83777888 传真：010-83777603 电子邮箱：ztgyir@crhic.cn 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 葛瑞鹏先生简历 葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017 年 7 月至 2020 年 3 月历任 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场交流 ☑电话会议 £投资策略会 □其他 机构名单： 银河证券 财通证券 国信证券 长江证券 民生证券 华鑫证券 上海证券 东方财富证券 中信建投证券 参与单位名 富国基金 融通基金 永赢基金 易方达基金 称 国联基金 鹏华基金 博时基金 华泰柏瑞基金 南方基金 泉果基金 招商基金 平安基金 万家基金 浙商资管 海通资管 大家资管 中银资管 新华资管 等机构 时 间 2024年1月19日-31日 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-004 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议 案》。同意提名张威先生、卓普周先生、杨峰先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董 事会提名委员会第九次会议审议通过。张威先生、卓普周先生、杨峰先生 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 审查意见 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司 第八届董事会第三十三次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提名 委员会对第九届董事会独立董事候选人傅继军先生、王富章先生、 高剑虹先生的履历资料、任职资格进行了审核，发表审核意见如 下： 1.上述第九届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规 和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受 到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规 情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月六日 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-007 中铁高新工业股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大 会，经与会职工代表投票，选举杨飞先生为公司第九届董事会职工代表董 事，陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。杨飞先生、陈荟羽女 士简历附后。 本次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举的董事和监事分别共同组成第 九届董事会和第九届监事会，任期一致。特此公告。 陈荟羽女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，硕士学位，高级经济师。2006 年参加工作，历任中铁三局集团天津 建设工程有限公司团委书记、党群部部长、战略规划部部长、人力资源部 部长、党委副书记、纪委书记， ...