证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-006 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅继军,已充分了解并同意由提名人中铁高新工业股份有 限公司董事会提名为中铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中铁高新工业股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-002 中铁高新工业股份有限公司 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 2022 年 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,722,271 1,643,411 4.80% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,500,203 1,441,959 4.04% ② 工程施工机械及相关服务业务 222,068 201,452 10.23% 2 交通运输装备及相关服务业务 3,179,472 3,167,639 0.37% ① 道岔业务 751,882 698,408 7.66% ② 钢结构制造与安装业务 2,427,590 2,469,231 -1.69% 3 其他 299,423 332,585 -9.97% 合计 5,201,166 5,143,635 1.12% （二）按地区分布统计 单位：万元 币种：人民币 2023 年主要经营数据 暨第四季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-001 中铁高新工业股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 办公地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 因中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址变更， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： 以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日 邮政编码：100070 投资者联系电话：010-83777888 投资者传真号码：010-83777603 投资者邮箱仍为：ztgyir@crhic.cn ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-051 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 审议通过《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的 议案》。由于本次减资系公司与关联方共同减资，构成关联交易，会议对 该议案涉及的关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚 实信用、合理公允的基本原则开展，本次关联交易公开、公平，不存在损 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十九次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明， 全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-052 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。修订 后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露 于上海证券交易所网站。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十二次会议通知和议案等材料已于2023年 12 月 25 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明， 全体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2023 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规 ...

中铁高新工业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司 真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股 东以及债券投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司信用 类债券信息披露管理办法》（以下简称《债券信息披露办法》）《公 司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上海证券交易所债 券自律监管规则适用指引第 1 号-公司债券持续信息披露》等法 律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响，以及 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-054 中铁高新工业股份有限公司 关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工 业"）与中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合 授信等金融服务。 中铁财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在中铁财务公司的存款余额 为 13.19 亿元，公司委托中铁财务公司向子公司提供委托贷款余额为人民 币 0 亿元；2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司已向中铁财务公司 支付业务手续费人民币 0 亿元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度 股东大会审议通过。 一、关联交易概 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-053 中铁高新工业股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 2020 年，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司与中铁 上投、中铁四局、中铁设计、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交 通集团有限公司合资设立中铁新型交通，中铁新型交通注册资本为人民币 100,000 万元，首期出资 50,000 万元，其中：中铁工业持股 49%，中铁上 投持股 20%，中铁四局、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交通集团 有限公司分别持股 10%，中铁设计持股 1%。中铁工业与中铁上投、中铁四 局、中铁设计签署一致行动协议并将中铁新型交通纳入中铁工业合并报表 范围。 2023 年 12 月 26 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》，拟 对控股子公司中铁新型交通减资，全体股东按持股比例同比例减资。本次 减资完成后，中铁新型交通注册资本将由 100,000 万元变为 50,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The event was an investment strategy meeting held on November 24, 2023, in Hangzhou [2][3] - Participants included institutions such as Caixin Securities, Huatai-PineBridge Fund, Zhejiang Merchants Fund, and Shanghai Yace Investment [2] Group 2: Market Outlook - Discussion focused on the outlook for domestic and international infrastructure and equipment manufacturing markets in 2024 [3] - The company aims to strengthen overseas market expansion, promoting Chinese high-end equipment to "go out" [4]