本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-045 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告 本次司法拍卖的标的为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称"唯之能源"）持有的公司 200,000,000 股无限售流通股，占其所持公司股份的 100%，占公司当前总股 本的 16.90%。 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束。上述 200,000,000 股 无限售流通股被平均拆分为四批（各批同时上拍），其中第四批 50,000,000 股无限售流通股竞价成功，第一批、第二批及第三批因无人出价已流拍，第 四批成交金额为 151,600,000 元。竞价成功的股份尚涉及缴款、法院执行法 定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。公司将密 切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。 本次司法拍卖竞价成功的 50,000,000 股无限售流通股 ...

Market Overview - The photovoltaic equipment sector experienced a decline of 3.92% on July 31, with Daqo Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3573.21, down 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 11009.77, down 1.73% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Daqo Energy (688303) closed at 25.90, down 7.50% with a trading volume of 251,700 shares and a transaction value of 662 million [2] - Tongwei Co. (600438) closed at 20.43, down 6.50% with a trading volume of 1,526,100 shares and a transaction value of 3.152 billion [2] - Longi Green Energy (601865) closed at 16.28, down 5.40% with a trading volume of 308,200 shares and a transaction value of 512 million [2] Capital Flow - The photovoltaic equipment sector saw a net outflow of 3 billion from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.625 billion [2] - The capital flow for individual stocks showed varied trends, with some stocks experiencing significant net inflows from retail investors despite overall sector outflows [3]

格隆汇7月31日｜A股市场光伏股走弱，其中，通威股份、亿晶光电跌超6%，TCL中环跌超4%，协鑫集 成、东方日升、隆基绿能跌超3%。 ...

A股午后光伏概念持续走弱，大全能源、通威股份、亿晶光电均跌超5%，晶澳科技、合盛硅业、爱旭 股份、福莱特等跌幅靠前。 ...

光伏概念持续下挫 大全能源等多股跌超5% 智通财经7月31日电，午后光伏概念持续走弱，大全能源、通威股份、亿晶光电均跌超5%，晶澳科技、 合盛硅业、爱旭股份、福莱特等跌幅靠前。 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the procedures for convening and holding the shareholders' meeting comply with relevant laws and regulations [1][5] - The shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, with proper notification and disclosure of meeting details [1][2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for each voting method [2][4] Group 2 - The board of directors is qualified to convene the shareholders' meeting [2][5] - A total of 4 shareholders and their representatives attended the meeting in person, representing 200,825,000 shares, which is 16.97% of the total voting shares [2][3] - The online voting system confirmed participation from 593 shareholders, representing a total of 207,814,747 shares, which is 17.56% of the total voting shares [3][4] Group 3 - The voting procedures followed the agenda as notified, with no additional or modified proposals presented during the meeting [4][5] - The results of the voting on the election of independent directors were as follows: 203,650,221 votes in favor of Wang Huaishu, representing 97.9960% approval, and 203,200,941 votes in favor of Cao Quanlai, representing 97.7798% approval [4][5] - The legal opinion concludes that all aspects of the shareholders' meeting, including the voting process and results, are valid and comply with applicable laws and regulations [5]

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on July 28, 2025, to elect independent directors for the eighth board of directors [1][2] - The board of directors unanimously agreed to waive the notice period requirement for the ninth board meeting, which was conducted via oral notification [1] - The meeting was attended by 9 directors and was presided over by Chairman Chen Jiangming, with members of the supervisory board and senior management present [1] Group 2 - The board approved the election of Mr. Wang Huaishu as a member and chairman of the audit committee, and as a member of the nomination committee [1][2] - Mr. Cao Quanlai was elected as a member and chairman of the nomination committee, and as a member of both the audit committee and the remuneration and assessment committee [1] - The term for the newly elected committee members will last until the end of the eighth board's term [1]

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二五年七月 o 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 关于亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法 规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 12 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地 点，对会议议 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-043 亿晶光电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日 (一)累积投票议案表决情况 (二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 597 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,814,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 17.5561 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，议案采 ...

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会独立董事。 为保障董事会专门委员会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事 会第九次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-044 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ３、董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、曹全来先生、李建存先生，其 中张智明先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，由张 ...