2025 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有 关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股 东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600537 | 亿晶光电 | 2025/1/13 | 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-008 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳市唯之能源有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 1 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.47%股份 的股东深圳市唯之能源有限公司，在 2025 年 1 月 6 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 17 日 3. 股权登记日 （1） 提案名称： ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第八届董事会董事候选人的核查意见 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事（董事长） 刘强先生、非独立董事孙铁囤先生及非独立董事张婷女士已向公司正式提交书面 辞职报告，为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司控股股东深圳市唯之能源有限公司提名戴苏河先生、赵 争良先生及霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提 名委员会审议，同意上述提名议案。并发表如下核查意见： 经核查上述三名非独立董事候选人的个人履历、任职条件、资格等，认为被 提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交 易所公开认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职 资格。 （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于补选第八 届董事会董事候 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 20 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-002 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的 通知和材料，于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致 认可，该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章 程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要，确保 2025 年稳 健运营，监事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2025 年度拟向银行 ...

（本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于终 止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的核查意见》之签署页） 亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定，亿晶光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会就终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的事项履行了审议程序，并发表核查意见： 在公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情 况下，终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公 司管理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责，为股东创 造价值。本次限制性股票回购价格为 1.97 元/股加同期银行存款利息之和。公司 董事会薪酬与考核委员会同意将本事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） 薪酬与考核委员会成员（签 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-001 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 的通知和材料，于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事 一致认可，该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保 2025 年业务经营稳 步运行，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司） 202 ...

上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票与注销股票期权的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司终止实施 2022年股票期权与限 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的 法律意见书 致:亿晶光电科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称" 亿晶光电" 或"公司",证券代码为 600537)的委托,为公司实施 2022年股票期权与限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-004 亿晶光电科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）经慎重研究，决定终止实 施《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"），并于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第五次 会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况及实施情况 （一）本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监 事会第八次会议，审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-058 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于近日收到福建省厦门市中级人民法院（以下简称"厦门中院"）发来 的《告知书》（2024）闽 02 执 1458 号，厦门中院将拍卖公司控股股东唯之能源 所持公司共计 54,696,214 股无限售流通股，占公司总股本的比例为 4.61%。截至 本公告披露日，法拍事项尚未公示，公司后续将密切关注该事项的进展情况，及 时履行信息披露义务。具体情况如下： 一、本次拍卖的原因 厦门中院依据已经发生法律效力的（2023）闽民初 534 号民事裁定书及福建 省高级人民法院作出的（2024）闽民终 578 号民事判决书，在执行申请执行人深 圳禾勤投资实业合伙企业（有限合伙）与被执行人深圳市瑞恒投资发展有限公司、 深圳市瑞恒实业有限公司、古汉宁、深圳市唯之能源有限公司、勤诚达控股有限 公司、深圳市勤诚达集团有限公司合同 ...