亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健、会计师事务所"） 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务审计机构 及内控审计机构，承担了公司 2024 年度财务报表及内部控制情况的审计工作。 天健主要对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量、资金占用和内控情 况等事项进行专项审核，公司董事会审计委员会与内控审计部对审计项目进展持 续跟踪，配合并监督了相关审计工作。2024 年度审计工作结束后，天健以书面 形式出具了标准无保留意见的审计报告。现对会计师事务所 2024 年度审计工作 履行的监督职责情况报告如下： 一、审计基本情况 天健按照工作计划，于 2024 年 12 月 31 日开展期末审计监盘工作，2025 年 1 月 13 日至 1 月 25 日开展外勤审计，2025 年 3 月 26 日完成审计汇总及复核工 作。 2024 年度审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要且充分的沟 通。2024 年 12 月 17 日，公司董事会审计委员会、公司财务部及独立董 ...

2024 EGING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO., LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT CONTENTS | ABOUT THE REPORT | 01 | | --- | --- | | RESPONSIBILITY ADDRESS | 02 | | ABOUT EGING PV | 03 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT AND ACTION | ESG Annual Work Progress | 12 | | --- | --- | | ESG Governance | 14 | | ESG Action Response | 15 | | Communication with Stakeholders | 16 | | Materiality Issues Evaluation | 17 | APPENDIX 69 01 02 03 FOCUSING ON ECOLOGICAL PROTECTION TO BUILD A SOLID GREEN FOUNDAT ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 责任致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 03 | | 可持续发展管理与行动 | | --- | | ESG年度工作进展 | 12 | | --- | --- | | ESG治理 | 14 | | ESG行动响应 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题评估 | 17 | 环境合规 20 聚焦生态保护 筑牢绿色根基 01 02 03 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 应对气候变化 | 21 | | --- | --- | | 能源管理 | 26 | | 水资源管理 | 27 | | 废弃物排放管理 | 28 | 坚持科技创新 引领未来之路 | 研发创新 30 | | --- | | 绿色产品与解决方案 31 | | 知识产权保护 33 | 深化价值创造 践行责任担当 | 产品质量与安全 | 35 | | --- | --- | | 客户服务 | 39 | | 供应链管理 | 40 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账 款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情 形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提减值准备金额 2024 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | | 应收票据 ...

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所、天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，并认为天健会计师事务所保持履职独 立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （七）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （八）2024 年度上市公司审计客户 707 家，涉及的行业有制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业等，审计收费总额 7.20 亿元。其中本公司同行业上市公 司审计客户 544 家。 二、执业记录 （一）机构名称：天健会计师事务所 （二）组织形式：特殊 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-029 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《公司 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的 通知和材料，于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致认 可，该次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-023 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 的通知和材料，于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一 致认可，该次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2024 年光伏行业发展概况、公司 2024 年经营管理主要工 作及公司 2025 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事认 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-025 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润总额为-209,028.64 万元，年初未分配利润-24,300.76 万元、 年末未分配利润-233,329.40 万元。母公司实现税后净利润-344.856 万元，年初未 分配利润-4,620.938 万元，年末未分配利润为-4,965.794 万元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发， 经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度母公司及合 并报表期末未分配利润均 ...