证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-029 亿晶光电科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销 部分限制性股票的公告 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监 事会第八次会议，审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿晶光电科技股份有 限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 1 股票期权注销数量：3,865,750 份 限制性股票回购数量：9,875,000 股 限制性股票回购价格：因离职而回购注销的 8,625,000 股限制性股票回购价 格为 1.97 元/股，因第二个解除限售期业绩考核不达标而回购注销的 1,250,000 股限制性股票回购价格为 1.97 元/股加上银行同期存款利息之和。 2、2022 年 4 月 26 日，公司对首次授予激 ...

亿晶光电科技股份有限公司分、子公司管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对分公 司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和全体投资者利益，促进 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《亿晶 光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家法律、 法规及相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或 其他组织。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对 子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。 分公司作 ...

亿晶光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务 管理》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《自律监管指引 2 号》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信 息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形； 二是及时 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亿晶光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公 司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，需有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公司 独立董事担任。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定 ...

上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:亿晶光电科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称" 亿晶光电" 或"公司",证券代码为 600537）的委托,为公司实施 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会计政策、会计 估计变更及会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 （一）会计政策变更原因及执行日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》（证监会公告 [2023]65 号），规则自公布之日起施行。 根据上述内容公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执 行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、 《企业会计准则——应用指南》、《企业会计准则解释公告》等各项具体会计准 则以及其他相关规定执行。 （三）本次变更 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-028 亿晶光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册 资本的，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之 日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带 法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 20 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限， 规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家法律、 法规和相关规定以及《亿晶光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名， 财务负责人一名，协助总经理工作。本细则对总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及其他高管人员有约束力。 第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 亿晶光电科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情 形； (六)本公司现任监事； (七)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第六条 董事会秘书由董事长或董 ...