（本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于<公司 2024 年第三季度报告>的核查意见》之签署页） 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于《公司 2024 年第三季度报告》的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定，亿晶光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就《公司 2024 年第 三季度报告》履行了审议程序，并发表核查意见： 经审阅，《公司 2024 年第三季度报告》能够公允、全面地反映公司前三季 度的财务状况和经营成果。《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该议案提交 公司董事会审议。 （以下无正文） 审计委员会成员（签字）： 谢永勇 沈险峰 胡 婧 【签署日期】：2024 年 10 月 30 日 ...

特此回复。 贵公司发来的《亿晶光电科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的征 询函》已收悉,经认真自查,现就有关情况回复如下: 1、本人作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人, 经自查确认,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存 在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 讲战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间（2024年10月21日至2024年10月23日），本人 不存在买卖公司股票的情况。 实际控制人: 实际控制人关于《亿晶光电科技股份有限公司 关于股票交易异常波动相关事项的征询函》的回函 古汉宁 亿晶光电科技股份有限公司： 2024年10月23日 ...

2、在本次股票交易异常波动期间（2024年10月21日至2024年10月23日），本公司 不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 控股股东: 3 。2024年10月23日 控股股东关于《亿晶光电科技股份有限公司 关于股票交易异常波动相关事项的征询函》的回函 亿晶光电科技股份有限公司: 贵公司发来的《亿晶光电科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的征 询函》已收悉,经认真自查,现就有关情况回复如下: 1、本公司作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司""贵公司"）的控 股股东,经自查确认,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项, 不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-051 亿晶光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 21 日、10 月 22 日和 10 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ●经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处行业政策没有发生重大 调整，公司内部经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并书面征询公司控股股东 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-050 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70% 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-049 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘强先生主持，议案采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 1 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-047 亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司出口业务对于美元、欧元、日元等外币兑换的需求，为有效防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元、日元等。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远 期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。 交易金额：在有效期内，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 30,000 万美元。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易 ...

二、 对《关于公司会计政策变更的议案》的核查意见 经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更， 本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意 本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。 三、对《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的 核查意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务资 格，其独立性与诚信状况良好。2023 年年报审计期间天健会计师事务所（特殊普 通合伙）能够客观评价公司财务状况和经营成果，按时完成公司 2023 年年度审 计工作，并出具了审计报告。综合考虑公司发展战略与审计连续性的需求，我们 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构 和内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于第八届董 事会第三次会议相关事项的核查意见》之签署页） 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议相关 ...