证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-039 亿晶光电科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象杨庆忠、唐骏、陈芳已离职，不再符 合激励对象条件，需由公司回购注销前述 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的 限制性股票 8,625,000 股； 公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上披露了《亿晶光电科技股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-028）， 自公告之日起 45 日内，公司未收到任何债权人对本次回购事项提出异议，也未收到 任何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1、部分激励对象离职不再具备激励条件 根据公司《2022 年股票期权与限制 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-038 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换 发的营业执照。变更后，公司具体登记信息如下： 名称：亿晶光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330200144730651E 2024 年 1 月 4 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司完成亿晶光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留 第一次授予部分股票期权第一个行权期行权股份的登记。登记完成后，公司总股本 由 1,195,290,018 股变更为 1,196,090,018 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,195,290,018.00 元变更为人民币 1,196,090,018.00 元。公司于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第二次会议，2024 年 5 月 2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-037 亿晶光电科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,651,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 21.9591 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘强先生主持，议案采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省 常州市金坛区金武路 18 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-036 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 被担保人名称：亿晶新能源（滁州）有限公司（以下简称"亿晶新能源（滁州）"）。 被担保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司"、 "上市公司"）合并报表范围内的控股子公司，本次担保不属于关联担保。 本次 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-035 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 eging-publi c@egingpv.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 ...

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 1 公司简介 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 亿晶光电 | 600537 | 海通集团 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 张婷 | 陈江明 | | 办公地址 | 江苏省常州市金坛区金武路18号 | 江苏省常州市金坛区金武 | | | | 路18号 | | 电话 | 0519-82585558 | 0519-82585558 | | 电子信箱 | zhangting@egingpv.com | chenjm@egingpv.com | 2 报告期公司主要业务简介 2022 年受国内经济波动、国外地缘冲突等因素影响，我国经济发展面临严峻考验，但光伏行 业凭借国家支持及行业发展韧性，依然逆势增长，尤其在上游价格大 ...

1 Adherence to People-oriented Appendix Innovation-driven Development Sustainable Development Management About EGING PV Message from the Chairman About the Report Creating Long- term Value Corporate Compliance Operations Protecting Green Ecology Stick to the Bottom Line of Safety | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About EGING PV | 04 | Sustainable Development Management | Sustainable Development Strategy | 14 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | ESG Action Resp ...

一、对《公司 2023 年度财务报告》的核查意见 经对《公司 2023 年度财务报告》的认真审阅与核查，认为《公司 2023 年度 财务报告》能够真实、准确地反映公司经营成果和财务状况。同意以此财务报告 数据为基础编制《公司 2023 年年度报告》。 二、对《公司 2023 年度财务决算报告》的核查意见 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二次会议相关事项的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，亿晶光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就以下事项履行了审议程序， 并发表核查意见： 《公司 2023 年度财务决算报告》真实反映了公司财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。公司审计委员会对《公司 2023 年度财 务决算报告》无异议。同意将此报告提交公司董事会审议。 三、对《公司 2024 年第一季度财务报告》的核查意见 经对《公司 2024 年第一季度财务报告》的认真审阅与核查，认为 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4648 号 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了亿晶光 ...