亿晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿晶光电科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-030 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及 2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 23 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.ssein ...

Core Insights - The Intersolar Europe 2025 exhibition took place from May 7 to May 9 in Munich, becoming a significant event in the global solar energy industry [1] - Yichin Photovoltaic Technology Co., Ltd. showcased its products at the exhibition, emphasizing Europe as a core area for its globalization strategy [1] Product Highlights - Yichin introduced the Aurora Ultra series components, utilizing all-back electrode technology to eliminate light energy loss from front grid line shading, resulting in higher battery conversion efficiency and power generation capacity [1] - The company customized two smaller solar panel models, the Star Pro series, specifically for European small rooftops and balconies, with sizes of 132W and 264W, allowing for flexible installation and maximizing rooftop area usage [1] - The all-black 460W Aurora Pro+ component was well-received by European customers, enhancing the aesthetic appeal of photovoltaic rooftops [1] - A range of high-efficiency N-type TOPCon components was exhibited, with a maximum power output of 730W, suitable for large ground power stations [1] - The 630W marine component was designed for offshore photovoltaic projects, featuring excellent salt mist resistance, low water permeability, stable temperature coefficients, and reliable impact resistance [1] Strategic Collaborations - Yichin has partnered with micro-inverter brand Ares to launch a comprehensive smart energy solution for "balcony photovoltaics + household rooftops," aligning technological innovations with European market demands to support household energy transformation [2]

2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 亿晶光电科技股份有限公司 谢永勇，男，汉族，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省 注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。 本人曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理；现任广东天博会计师事务所 总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。 本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东 经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份 有限公司独立董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员 会委员、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委 员会委员；现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国通信学会量子通信专 业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性 和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别 是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人积极履 ...

报告期内，公司在召开审计委员会 2024 年第一次会议审议 2023 年财务相关 事项后，因董事会换届选举，审计委员会成员发生重组。公司现任审计委员会由 独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董事胡婧女士共 3 名成员组成，具有 会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主任（召集人），公司审计委员会构 成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股份有 限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥 审计委员会作用，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自参加会议，对公 司定期报告、内部控制、计提资产减值准备、会计政策和会计估计变更、聘任公 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，亿 晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的独立董事张 智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为，上述独立董事未担任公司除独立董事外的 其他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，公司在任的独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亿晶光电科技股份有限公司 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更 无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而 进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第九号——光伏》的相关 规定，现将公司2024年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网 电量（万千 | 累计结算电 量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | 瓦时） | （万千瓦 | （元/千瓦 | | | | | | | 时） | 时） | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏 | 江苏省常州市 | 5.20 | 505.55 | 505.55 | 505.55 | 2.40 | | 发电项目 | 金坛区 | | | | | | | 100MW 渔光 一体光伏发电 | 江苏省常州市 | 100.00 | 11,228.66 | 11,228.66 | 11,228. ...