狮头科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 12 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与个人能力、岗位职责及从业经验相挂钩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确 薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 （一） ...

第一条 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为建 立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范 性文件（以下统称"相关法律、法规"）的要求，依据《公司章程》的有关规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《狮头科技发展股份有限公司信息披露 事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 狮头科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"，是指在规定时间内，通过指定的媒体以规定的方式向社会公 众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （七） ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《狮头科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利 益最大化为最终目的，并平等对 ...

狮头科技发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理，做到资金 使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金的存储 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账 户（下称"募集资金专户"）存储管理。设立募集资金专户事宜由公司董事会批准， 并将该账户的设立情况及材料报相关证券监管部门备案。募集资金专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 6 (2025年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，制定本 ...

狮头科技发展股份有限公司 对外投资管理办法 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性 文件，结合《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投资 、土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公司发 展战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构，培育 核心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司" ）的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机 ...

第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 狮头科技发展股份有限公司 对外担保管理办法 (2025年12月修订) 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严 格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。 第五条 公司提供对外担保时，原则上要求被担保方提供反担保或其他有效 防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提 供的反担保必须与公司担保的金额相当。公司为子公司提供担保的或子公司之 间互相提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位 ...

狮头科技发展股份有限公司 （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 重大信息内部报告制度 第一条 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结 合本公司实际情况，制定《狮头科技发展股份有限公司重大信息内部报告制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事和高 ...

第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的事项； 狮头科技发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 20 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 董事 ...

狮头科技发展股份有限公司 总裁工作细则 第四条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 （2025年12月修订） 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： 第一章 总则 （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员； 第一条 为进一步提高公司总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁及其 他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 特制定本细则。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； 第二条 公司设总裁一名，副总裁 2-7 名，董事会秘书和财务负责人各一名， 由董事会聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （五）最近36个月内收到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评； （七 ...