狮头科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 第 1页共 14页 狮头科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 二〇二五年十二月 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 第 2页共 14页 1、主持 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-077 狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 根据昆汀科技生产经营及业务发展需要，2025年12月3日，公司与江苏银行股份有限公司杭州分行（以 下简称"江苏银行杭州分行"）续签了《最高额保证合同》，公司为昆汀科技与江苏银行杭州分行的综合 授信业务提供最高额连带责任保证，担保最高债权本金为人民币1000万元以及前述本金对应利息、费用 等全部债权之和。昆汀科技为公司的上述担保提供反担保。 （二）内部决策程序 公司于2025年4月25日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议，于2025年5月16日 召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范 围内的子公司提供额度预计不超过人民币1.8亿元（含等值外币）的担保，担保额度有效期为自公司 2024年度股东大会审议通过之日起 ...

担 保 对 象 被担保人名称 杭州昆汀数字科技有限公司 本次担保金额 1000 万元 实际为其提供的担保余额 5,472.29 万元 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 是 □否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 8,800 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 27.35 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | | 一、担保情况概述 证券代码：600539 证券简称：狮头股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-072 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会于2025年12月3日以现场与 通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公 告》（临2025-074）。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 ...

第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规定履行职 责。 狮头科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《狮头科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利 益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起 ...

狮头科技发展股份有限公司 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 股东会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的事项； （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总 资产30%的担保； 20 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算 ...

狮头科技发展股份有限公司 （2025年12月修订） 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 第六条 内部审计机构对董事会负 ...

狮头科技发展股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025年12月修订） 第二章 董事和高级管理人员持股变动管理 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当将其买卖计划 以书面方式提前通知公司董事会秘书，公司董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规及规范性文件、证券 交易所相关规定、公司章程和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事 和高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为加强对狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以 及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规 定，并结合本公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 12 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与个人能力、岗位职责及从业经验相挂钩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确 薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 （一） ...