狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第七条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （2025年12月修订） 第一条 为进一步健全狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用， 提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及《狮头科技发展股份有限公司审计委员会实施细则》的相关规 定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，年度财务报告审计工作的时间安排由审计委 员会与公司财务总监、负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第五条 审计委员会应在年 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-075 狮头科技发展股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及 制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，同日召开第九届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规 的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相 关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公司第九届监事会监事将自公司股东大会审议 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-074 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）241 人，注册 会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 天健会计师事务所 2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入 狮头科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于 2024 年度审计机构永拓会计师事务所 聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，经公司综合 评估及审慎研究后，拟聘任天健会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，负 责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计 师事务所履职能力产生任何不利影响。 3、 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-076 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-073 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 12 月 3 日以现场方式在公司召开了第十七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》（临 2025-075）。 监 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-072 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2025 年 12 月 3 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第 二十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任会计师事务所的公告》（临 2025-074）。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-071 狮头科技发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次股权结构变动系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以 下简称"山西国资运营公司"）持有的潞安化工集团有限公司（以下简称"潞安化 工集团"）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 "山西省国资委"）直接持有。 潞安化工集团为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东山西潞安工程有限公司（以下简称"潞安工程"）的间接控股股东。截至 本公告日，潞安工程持有公司股份数量为 25,857,300 股，占公司总股本的 11.24%。 本次潞安化工集团股权结构变动不会导致潞安工程持有公司股份的数量 及持股比例发生变动，不会导致公司实际控制人、控股股东及其持股比例发生变 化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不 利影响，不存在损害公 ...

证券日报网讯狮头股份（600539）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东总数为21834户。 ...

11月19日，狮头股份盘中下跌2.00%，截至14:14，报11.25元/股，成交5566.31万元，换手率2.12%，总 市值25.88亿元。 资金流向方面，主力资金净流出800.29万元，特大单买入0.00元，占比0.00%，卖出101.10万元，占比 1.82%；大单买入692.68万元，占比12.44%，卖出1391.87万元，占比25.01%。 资料显示，狮头科技发展股份有限公司位于山西省太原市万柏林区兴华街道滨河西路51号3幢1-2层0201 号，成立日期1999年2月28日，上市日期2001年8月24日，公司主营业务涉及为品牌方提供一站式全渠道 经销业务和代运营业务。主营业务收入构成为：电商经销77.80%，净水龙头(含配件)11.29%，电商代运 营10.51%，其他(补充)0.41%。 狮头股份所属申万行业为：商贸零售-互联网电商-电商服务。所属概念板块包括：壳资源、微盘股、小 盘、污水处理、节能环保等。 截至9月30日，狮头股份股东户数2.18万，较上期增加51.40%；人均流通股10534股，较上期减少 33.95%。2025年1月-9月，狮头股份实现营业收入3.30亿元，同比增长3.3 ...

Core Viewpoint - Lionhead Co., Ltd. (600539.SH) is facing regulatory scrutiny regarding its acquisition target, Lipu Technology, due to the high proportion of other income in its financials, particularly from tax refunds and government subsidies [1][2] Group 1: Financial Impact of Other Income - In 2023 and 2024, Lipu Technology's other income is primarily derived from VAT refunds on software products and government subsidies related to revenue [1] - The VAT refund amounts for 2023 and 2024 are 14.52 million and 11.70 million respectively, accounting for 59.24% and 33.40% of net profit during those periods [1] - Government subsidies for the same years are 9.45 million and 10.91 million, representing 38.57% and 31.16% of net profit [1] - Combined, these two income sources contributed 97.81% to net profit in 2023, but this is expected to decrease to 64.56% in 2024 [1] Group 2: Future Projections and Sustainability - Lionhead Co., Ltd. asserts that the VAT refund policy is sustainable and represents recurring income, with tax incentives expected to remain stable [2] - Over 80% of government subsidies are for technological innovation, which, while sporadic, is expected to decrease in proportion to net profit as Lipu Technology's operational performance improves [2] - By the first nine months of 2025, the proportion of VAT refunds to net profit is projected to drop to 26.27%, while government subsidies are expected to fall to 19.02% [2] - The government subsidies are closely linked to core technology research and development, as well as industry chain upgrades, aligning with the main business development of the target company [2]