Core Viewpoint - The company held its 26th meeting of the 9th Board of Directors on December 3, 2025, where several key resolutions were passed, including the appointment of a new accounting firm and the cancellation of the supervisory board [1][34]. Group 1: Appointment of Accounting Firm - The Board approved the proposal to appoint Tianjian Accounting Firm as the new auditor for the fiscal year 2025, replacing Yongtuo Accounting Firm, with a unanimous vote of 9 in favor [1][39][52]. - The decision to change the accounting firm was made to better align with the company's future development needs and to meet new auditing requirements [40][50]. Group 2: Cancellation of Supervisory Board - The Board resolved to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the Board, with a unanimous vote of 9 in favor [4][37][71]. - The cancellation of the supervisory board will take effect upon approval by the shareholders' meeting [71]. Group 3: Revision of Company Regulations - The Board approved the revision and establishment of several internal management systems, including rules for shareholder meetings, board meetings, and independent directors, all receiving unanimous support [6][8][12][18][22][30][73]. - These revised regulations are aimed at enhancing corporate governance and will take effect after the shareholders' meeting approval [73]. Group 4: Upcoming Shareholders' Meeting - A second extraordinary shareholders' meeting for 2025 is scheduled for December 19, 2025, to vote on the aforementioned proposals [31][54]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, ensuring broader participation from shareholders [54][55].

第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的规定履行职 责。 狮头科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《狮头科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利 益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起 ...

狮头科技发展股份有限公司 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 股东会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 的事项； （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总 资产30%的担保； 20 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算 ...

狮头科技发展股份有限公司 （2025年12月修订） 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 第六条 内部审计机构对董事会负 ...

狮头科技发展股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025年12月修订） 第二章 董事和高级管理人员持股变动管理 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当将其买卖计划 以书面方式提前通知公司董事会秘书，公司董事会秘书应当核查公司信息披露 及重大事项进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规及规范性文件、证券 交易所相关规定、公司章程和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事 和高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为加强对狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规以 及《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规 定，并结合本公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 12 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与个人能力、岗位职责及从业经验相挂钩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确 薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 （一） ...

狮头科技发展股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规， 及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事长或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内 幕信息的保密工作。内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行 内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《狮头科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利 益最大化为最终目的，并平等对 ...

第一条 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为建 立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范 性文件（以下统称"相关法律、法规"）的要求，依据《公司章程》的有关规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《狮头科技发展股份有限公司信息披露 事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 狮头科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"，是指在规定时间内，通过指定的媒体以规定的方式向社会公 众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （七） ...